La Dirección de Ejecución realizó el jueves registros en la oficina de la consultora política I-PAC y en el domicilio de su director pratik jain en Calcuta como parte de una investigación de lavado de dinero en una supuesta estafa de robo de carbón de varios millones de rupias, dijeron fuentes oficiales.
La oficina del I-PAC en Salt Lake y la casa de Jain en Loudon Street se encuentran entre unas 10 instalaciones, incluidas cuatro en Delhi, que están siendo allanadas por la agencia de investigación federal desde las 7 am, dijeron.
Jain, cofundador y director del Comité de Acción Política de la India (I-PAC) y IIT-Bombay El ex alumno, está siendo allanado porque hay pruebas específicas en su contra relacionadas con ciertas transacciones hawala y acuerdos en efectivo que emanan del caso de estafa del carbón en Bengala Occidental, dijeron las fuentes.
Pratik Jain, jefe del I-PAC
Jain también es el jefe de la célula de TI del Congreso de Trinamool, el partido gobernante en Bengala Occidental.
El caso de ED surge de una FIR de noviembre de 2020 presentada por la CBI, que alegaba una estafa de robo de carbón de varios millones de rupias relacionada con las minas de Eastern Coalfields en Bengala Occidental Áreas de Kunustoria y Kajora en Asansol y sus alrededores. El operador local de carbón Anup Majhi, alias Lala, es el principal sospechoso del caso.
El ED interrogó anteriormente al diputado del Congreso de Trinamool, Abhishek Banerjee, sobrino de 38 años de la ministra principal Mamata Banerjee, y afirmó que era un beneficiario de los fondos.
Mamata Banerjee
La familia alega robo por parte del ED
La familia de Jain presentó una denuncia policial contra el Departamento de Emergencias, alegando robo de documentos importantes durante una redada en su casa, dijo un oficial.
La operación de búsqueda, que comenzó a las 7 de la mañana, continuó durante más de nueve horas, dijo un funcionario de la agencia de investigación, añadiendo que funcionarios del DE Salió de la residencia de Jain en Loudon Street, en la parte sur de la ciudad, alrededor de las 3 de la tarde.
«Poco después de eso, la esposa de Pratik Jain presentó una denuncia en la comisaría de policía de Shakespeare Sarani alegando robo por parte del Departamento de Emergencias. En la denuncia se alega que documentos esenciales fueron robados de su casa durante la redada», dijo un oficial de policía.
‘Políticamente motivado’
Mamata Banerjee reaccionó bruscamente a la acción del ED y llegó a la residencia de Jain en un convoy oficial, calificando las redadas de “motivadas políticamente e inconstitucionales”. Fuentes del ED dijeron que la acción se tomó “únicamente por los méritos del caso de estafa del carbón y las ganancias del delito vinculado a él, y que no tenía ningún ángulo político”. Los funcionarios que realizan las búsquedas están incautando periféricos informáticos y documentos específicos, agregaron.
Condenando la acción del ED, Banerjee dijo: «Han allanado la residencia de nuestro jefe de TI. Están confiscando los documentos y discos duros de mi partido, que contienen detalles sobre nuestros candidatos para las elecciones de la Asamblea. Los he traído de vuelta». También acusó a la agencia central de intentar quitarle discos duros, teléfonos móviles, listas de candidatos y documentos de estrategia internos del partido gobernante.
Después de esto, el ED solicitó permiso al Tribunal Superior de Calcuta para presentar una petición alegando interferencia en su investigación, alegando que CM Banerjee entró en la residencia de Jain y se llevó pruebas clave, incluidos documentos físicos y dispositivos electrónicos.
La agencia afirmó además que la CM, junto con sus asistentes y personal policial, también acudieron al oficina I-PACde donde fueron sustraídos por la fuerza documentos y pruebas electrónicas. El I-PAC también trasladó al HC las búsquedas de la agencia central.
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