lunes 9 de febrero de 2026 – 10:36 WIB
Yakarta, VIVA – Tres altos funcionarios del PT Dana sharia Indonesia (DSI) marcado como sospechar presunto caso de fraude por valor de 2,4 billones de IDR, hoy.
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Inspección Se trata de una medida de seguimiento después de que los investigadores de la Dirección de Delitos Económicos Especiales (Dittipideksus) Bareskrim Polri enviaran citaciones oficiales a los sospechosos el jueves 5 de febrero de 2026.
«El horario para el examen de los sospechosos está programado para el lunes 9 de febrero de 2026 a las 10:00 p.m. en la sala de examen de Dittipideksus Bareskrim Polri», dijo el director de Delitos Económicos Especiales de la Agencia de Investigación Criminal de la Policía, general de brigada de policía Ade Safri Simanjuntak, el lunes 9 de febrero de 2026.
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Los tres sospechosos que serán interrogados son el director principal de PT DSI Taufiq Aljufri (TA), el comisionado de PT DSI Arie Rizal Lesmana (ARL) y el ex director principal de PT DSI que también se desempeñó como director principal de PT Mediffa Barokah Internasional, Mery Yuniarni (ML).
Los investigadores determinaron el estatus de sospechosos de los tres el jueves 5 de febrero de 2026, después de una serie de investigaciones y títulos de casos.
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Los tres fueron imputados por el artículo 488 y/o el artículo 486 y/o el artículo 492 de la Ley Número 1 de 2023 del Código Penal y/o el artículo 45A Inciso (1) Juncto Artículo 28 Inciso 1) de la Ley Número 1 de 2024 relativa a la Segunda Modificación de la Ley Número 11 de 2008 sobre Información y Transacciones Electrónicas y/o el artículo 299 de la Ley Número 45 de 2023 sobre Desarrollo y Fortalecimiento del Sector Financiero así como el artículo 607 Inciso (1) letras a, byc de la Ley Número 1 de 2023 relativa al Código Penal ocurrido alrededor del período 2018 a 2025.
Son sospechosos de cometer actos delictivos de malversación de fondos en el cargo, fraude, engaño a través de medios electrónicos e incluso realizar informes contables falsos o informes financieros que no están respaldados por documentos válidos. Además, los investigadores también acusaron a los sospechosos de presuntos delitos de blanqueo de dinero (TPPU).
Anteriormente se informó que el manejo del presunto caso de fraude que involucra a PT Dana Syariah Indonesia (DSI) continúa mostrando avances significativos. La Agencia de Investigación Criminal de la Policía Nacional propone ahora bloquear docenas de cuentas que se sospecha que están directamente relacionadas con el flujo de fondos del caso por valor de billones de rupias.
La Dirección de Delitos Económicos Especiales (Dittipideksus) Bareskrim Polri propuso bloquear 63 cuentas que supuestamente pertenecen a PT DSI y a varios partidos afiliados, tanto personas jurídicas como personas físicas.
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El director de Tipideksus Bareskrim Polri, general de brigada de policía Ade Safri Simanjuntak, dijo que la medida de bloqueo se tomó para proteger los activos y simplificar el proceso de seguimiento del flujo de fondos en este caso.
