Presidente del Grupo de Reliance Anil Ambani El martes apareció ante la Dirección de Cumplimiento para interrogar en un caso de lavado de dinero. El caso para el cual la Dirección de Cumplimiento de Anil Ambani fue convocada por la Dirección de Cumplimiento está vinculado a supuestos casos de fraude de préstamos bancarios múltiples. El caso alega que el fraude de préstamos bancarios por valor de rupias de rupias contra las empresas de su grupo, dijeron fuentes oficiales.
Según lo informado por la agencia de noticias PTI, Anil Ambani llegó a la oficina de la agencia de sonda central en el centro de Delhi alrededor de las 11 a.m., donde se les hizo varias preguntas relacionadas con el fraude de préstamos bancarios.
También se ha informado que la Dirección de Configuración registrará la declaración bajo el Ley de protección del lavado de dinero.
La citación de la agencia de investigación se produce después de realizar búsquedas en 35 locales de 50 compañías y 25 personas. Las búsquedas de la Dirección de Cumplimiento también se realizaron en las instalaciones del grupo empresarial de su ejecutivos en Mumbai el 24 de julio.
Según los informes, la acción se refiere a presuntas irregularidades financieras y «desvío» de préstamos colectivos vinculados a más de 17,000 millones de rupias por múltiples compañías grupales de Anil Ambani, incluida Infraestructura de confianza (R infra).
La agencia de noticias PTI había informado que la primera acusación se refiere a la desviación de préstamos «ilegales» de alrededor de 3.000 millones de rupias, otorgada por el Banco YES a las compañías grupales de Ambani entre 2017 y 2019.
Según las fuentes, el ED también sospecha que justo antes del préstamo se otorgó, los promotores bancarios de Yes «recibieron» dinero en sus empresas, lo que indica muchas sospechas sobre Anil Ambani y sus ejecutivos.
Mientras la agencia de investigación está cavando por el agujero para encontrar el nexo de «soborno» y el préstamo, Anil Ambani parece estar pasando por muchos problemas en los próximos días.
Por otro lado, algunas de las fuentes también han dicho que el servicio de urgencias también está investigando las acusaciones de «violaciones brutas» en las aprobaciones de préstamos bancarios de Yes a estas compañías, incluidos cargos como memorandos de aprobación de crédito con fecha trasera e inversiones propuestas. Lo sorprendente de este proceso es que se hizo sin ninguna diligencia debida o análisis de crédito en violación de la política de crédito del banco, según la agencia de noticias PTI.
Se alega que los préstamos fueron «desviados» a muchas compañías grupales y «famosas) compañías por las entidades involucradas.
Además, el Dirección de aplicación También está insinuando algunos casos de préstamos otorgados a entidades con finanzas débiles, la falta de documentación adecuada de los préstamos y la debida diligencia, y los prestatarios que tienen direcciones comunes y directores comunes en sus empresas, según los informes de la PTI.
Mientras comentaba este escenario, un portavoz del grupo de confianza había negado cualquier irregularidad y dijo en un comunicado que la acusación con respecto al presunto desvío de 10.000 millones de rupias a una parte no revelada era un asunto de 10 años y que la compañía había declarado en sus estados financieros de que su exposición era solo alrededor de Rs 6,500 millones de rupias.
Destacó: «A través de procedimientos de mediación obligatorios realizados por un juez retirado de la Corte Suprema y el premio de mediación presentado ante el Tribunal Superior de Hon`ble Bombay, la infraestructura de confianza llegó a un acuerdo para recuperar su exposición al 100 por ciento de Rs 6.500 millones de rupias», según la agencia de noticias PTI.
(Con entradas de PTI)
