Estrategia de marca MAGA de Binance | la nación

Durante su mandato, el presidente Donald Trump se ha enriquecido mucho más que cualquier otro político estadounidense. No lo hizo solo. Quizás ninguna empresa haya brindado más apoyo financiero y logístico al imperio de las criptomonedas de Trump (el motor de su nueva riqueza) que Binance, el mayor intercambio de criptomonedas del mundo. Binance se ha convertido en el principal mercado de World Liberty Financial, la principal empresa criptográfica de la familia Trump, que ha vendido tokens por valor de miles de millones de dólares. Los empleados de Binance incluso escribieron el código para USD1, la moneda estable vinculada al dólar de Trump.

En su camino para convertirse en el intercambio de criptomonedas dominante en el mundo, Binance también se hizo famoso como conducto financiero para ciberdelincuentes, evasores de sanciones y grupos militantes. Durante la administración del presidente Joe Biden, el ex director ejecutivo de Binance, Changpeng Zhao (comúnmente conocido como CZ), pasó cuatro meses en una prisión federal después de declararse culpable de violar las leyes contra el lavado de dinero. La compañía acordó pagar una multa de 4.300 millones de dólares (una de las más grandes en la historia corporativa) y permanecer en gran medida fuera del mercado estadounidense. La SEC de Biden también presentó una demanda civil contra Binance, acusando al intercambio de cifrado de una serie de violaciones, incluida la manipulación del mercado, el servicio ilegal a clientes estadounidenses y el mal manejo de los fondos de los clientes. (Los documentos legales de la SEC alegaron que miles de millones de dólares en ingresos corporativos fluyeron a través de compañías extranjeras controladas por CZ y un cofundador chino sin precedentes llamado Guangying Chen).

Todo eso ha cambiado bajo el presidente Trump. En mayo pasado, la SEC desestimó su demanda. En octubre, Trump indultó a CZ. De acuerdo a El diario de Wall StreetBinance, con el apoyo de Trump, también ha trabajado para relajar la supervisión gubernamental del intercambio. A principios de este mes, CZ asistió a una cumbre sobre criptomonedas organizada por World Liberty Financial en Mar-a-Lago, en la que participaron Eric Trump, Donald Trump Jr., el presidente de la Comisión de Comercio de Futuros de Materias Primas, y altos funcionarios de la industria de las criptomonedas y de Wall Street.

Los grilletes legales y regulatorios se han aflojado y Binance ahora está acusado de conducta que, como… Revista para decirlo con delicadeza, “reflejó algunas de las mismas preocupaciones que captaron la atención de Estados Unidos en 2023”. Según múltiples informes, Binance desmanteló en noviembre pasado un equipo interno de investigadores que había descubierto 1.500 cuentas de Binance en Irán, donde el intercambio operaba en violación de las sanciones económicas. Sólo dos de estas cuentas habían movido 1.700 millones de dólares en criptomonedas a cuentas potencialmente bajo el control de la Guardia Revolucionaria de Irán. Uno pertenecía a una entidad que también actuaba como proveedor de Binance, lo que indica que era más que un comerciante de criptomonedas promedio. Los investigadores también descubrieron que los funcionarios rusos utilizaban Binance para pagar a los miembros de la tripulación de su «flota en la sombra» de petroleros que eludían las sanciones internacionales resultantes de la guerra de Rusia en Ucrania. Después de que los investigadores de Binance informaron sus hallazgos en el organigrama de la empresa, varios fueron despedidos y otros fueron reasignados.

Sin una sede oficial, Binance es una organización global inusual. Habiendo comenzado en China antes de mudarse a Japón y luego a Malta, Binance ahora se autodenomina una operación «descentralizada», aunque gran parte de su negocio parece haberse alejado de regiones amigables con las criptomonedas, como los Emiratos Árabes Unidos y las Islas Caimán. Binance también tiene presencia en Francia, donde CZ una vez se tomó una selfie durante una cena con el presidente Emmanuel Macron. El año pasado, las autoridades francesas anunciaron una investigación sobre Binance por lavado de dinero y fraude fiscal.

Al enfrentarse a investigaciones en todo el mundo, Binance ha demostrado ser flexible y resistente, sobreviviendo a la captura de su director ejecutivo, un extraño enfrentamiento con el gobierno nigeriano por una supuesta manipulación monetaria y su continua búsqueda de jurisdicciones más hospitalarias desde las cuales pueda operar. Al presentarse como una herramienta para la liberación financiera y ofrecer cursos educativos gratuitos sobre criptofinanzas, Binance ha hecho grandes avances en el Sur Global, especialmente en partes de África, Pakistán y el Sudeste Asiático. Mientras que el Revista informó que Binance coopera menos con las solicitudes gubernamentales de datos y asistencia legal. La compañía se anuncia a sí misma como un socio de las fuerzas del orden y publica en las redes sociales sobre las sesiones de capacitación forense de blockchain que ofrece a agencias de investigación de todo el mundo. Binance afirma capacitar a los agentes de policía locales para combatir exactamente el tipo de delito que florece en su plataforma.

Después de ser reemplazado por un teniente como director ejecutivo cuando fue a una prisión federal, CZ ya no dirige oficialmente Binance, pero todavía está ampliamente asociado con la empresa, y la cultura y las prácticas que instituyó parecen haber continuado. Se publicará un informe en 2020. Forbes– cuyas afirmaciones fueron posteriormente respaldadas por documentos legales de la SEC – describió un “documento Tai Chi” que propone una nueva estrategia comercial de Binance. Este memorando proponía que Binance prestaría servicios a su pequeña operación en EE. UU. cumpliendo con las regulaciones estadounidenses, mientras que la entidad principal de Binance, sin jurisdicción, continuaría prestando servicios ilegalmente a clientes estadounidenses. Más recientemente, varios funcionarios de cumplimiento abandonaron Binance, a menudo publicando elogios a sus colegas en LinkedIn mientras ignoraban resueltamente cualquier presunta violación de la ley financiera que ocurriera bajo su supervisión colectiva durante años.

Para un presidente de EE. UU. cuyos hijos y socios comerciales están profundamente involucrados en redes de criptofinanzas que van desde El Salvador hasta Abu Dhabi y Singapur, difícilmente podría haber un mejor socio que la empresa de criptografía más influyente del mundo. Los beneficios fluyen en ambos sentidos, como lo demuestra un acuerdo de 2.000 millones de dólares en el que la empresa gubernamental de los EAU, MGX, compró una participación en Binance utilizando la moneda estable de 1 dólar de World Liberty Financial. En lugar de transferir 2 mil millones de dólares a Binance en ese acuerdo, MGX envió el dinero a World Liberty Financial a cambio de dos mil millones de monedas estables de 1 dólar, que Binance aceptó felizmente como pago. MGX obtuvo su participación en Binance; Binance ganó un nuevo accionista y al mismo tiempo se convirtió en el principal mercado para un nuevo token políticamente conectado; y el imperio criptográfico de la familia Trump obtuvo 2 mil millones de dólares para invertir en bonos del gobierno estadounidense. Más tarde, en una aparente continuación del quid pro quo, la administración Trump permitió a las empresas de los Emiratos Árabes Unidos comprar los codiciados chips Nvidia, cuyas exportaciones normalmente estaban sujetas a cuotas estrictas.

Tras informes recientes de posibles agencias gubernamentales iraníes que utilizan Binance para mover miles de millones de dólares, el senador demócrata Richard Blumenthal de Connecticut escribió a Richard Teng, codirector ejecutivo de Binance, exigiendo «datos e información sobre el papel de Binance en el lavado de dinero en Irán y su repetido fracaso en prevenir el uso ilegal por parte de entidades sancionadas, organizaciones terroristas y otros actores criminales». Binance “es consciente desde hace tiempo” de cómo se utiliza su plataforma, acusó Blumenthal, pero en lugar de abordar el problema, intentó encubrir tales abusos despidiendo a sus propios investigadores.

Difícilmente podría haber una acusación más explícita de mala conducta dirigida contra una empresa que una vez acordó pagar la multa más grande en la historia corporativa estadounidense. Pero bajo la administración cleptocrática de Trump, los supuestos pecados de Binance importan mucho menos que su cómoda relación con el principal empresario criptográfico de este país. Después de perdonar a CZ, Trump afirmó que no sabía quién era el fundador de Binance. Pero el presidente luego dijo que había oído que CZ, que vivía en el extranjero pero había venido a Estados Unidos para llegar a un acuerdo de culpabilidad, era víctima del Estado de derecho, tal como lo había sido él. Según cualquier evaluación externa razonable, eso no es cierto. Pero cuando miles de millones de dólares se canalizan hacia las arcas de la familia Trump, la verdad finalmente se convierte en un activo sin valor.