El Dirección de Ejecución (ED) el sábado embargó provisionalmente 28 bienes inmuebles valorados en más de 70 millones de rupias en la sensacional «estafa» de licor falso challan. La estafa supuestamente causó una enorme pérdida de ingresos al gobierno de Madhya Pradesh, y la Dirección de Ejecución está investigando el asunto.
Según informó la agencia de noticias IANS, las propiedades adjuntas incluyen parcelas de terreno de primera calidad y pisos residenciales ubicados en Indore, Mandsaur y Khargone. Todos los activos incautados por el Departamento de Emergencias supuestamente pertenecen a varios contratistas de licores involucrados en el fraude.
El ED inició una investigación de lavado de dinero sobre la base de una FIR registrada por la comisaría de policía de Raoji Bazar, Indore, contra múltiples contratistas de licores nacionales y extranjeros, informó IANS.
Los acusados idearon un modus operandi sistemático para engañar al erario público; los contratistas preparaban challans del tesoro para pequeñas cantidades, y la columna «Rupias en palabras» se dejaba deliberadamente en blanco. Después de depositar la cantidad menor en el banco, alteraron la columna de cifras y completaron la cantidad inflada con palabras en la copia del banco.
Según los informes, estos challans falsificados que mostraban pagos más altos se enviaron a los almacenes de licores del país o a la Oficina de Impuestos Especiales del distrito para obtener Certificados de No Objeción (NOC).
Estos challans falsificados les permitieron levantar cantidades sustancialmente mayores de existencias de licor pagando sólo una fracción del impuesto real, la tarifa de licencia básica y el monto mínimo de garantía.
Durante una investigación en virtud de la Ley de Prevención del Blanqueo de Capitales (PMLA), la agencia de investigación ha establecido hasta ahora que los principales acusados Raju Dashwant, Ansh Trivedi y otros contratistas de bebidas alcohólicas generaron, poseyeron, ocultaron y proyectaron conjuntamente ganancias del delito superiores a 49 millones de rupias. La agencia destacó además que todos los activos generados fueron a través de delitos tipificados de falsificación, trampa y conspiración criminal, informó IANS.
Tanto Raju Dashwant como Ansh Trivedi, arrestados anteriormente por el DE, se encuentran actualmente bajo custodia judicial.
Un alto funcionario del ED, al tiempo que enfatizaba el caso, dijo que “la orden de embargo provisional se emitió el viernes bajo las disposiciones de la PMLA para evitar una mayor disipación de activos contaminados”, según lo citado por la agencia de noticias IANS.
La agencia ya ha compartido la orden con la autoridad adjudicadora para su confirmación y una mayor investigación sobre el rastro de dinero y la identificación de otros productos del delito todavía está en proceso.
(Con aportes de IANS)
