Martes 2 de junio de 2026 – 16:24 WIB
Jacarta – Los investigadores de la Policía de Metro Jaya revelaron el presunto flujo de fondos congregacionales en un caso de fraude y malversación de fondos en viajes de la Umrah que involucró al director principal de PT Khazanah Tamma Internasional o Hanania Group, Ahmad Syah Farhan (ASF).
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De los resultados de la investigación provisional se desprende que los fondos depositados por los posibles peregrinos no se utilizaron en su totalidad para sus necesidades de salida de la Umrah. La policía descubrió que parte del dinero supuestamente se había desviado para otros fines.
El director de Investigación Criminal General de Polda Metro Jaya, el comisionado de policía Iman Imanuddin, dijo que los hallazgos se obtuvieron después de que los investigadores examinaron al sospechoso.
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«Como resultado de la recopilación de información sobre el presunto sospechoso, actualmente parte del dinero utilizado se utiliza para otros fines además del viaje de los peregrinos a la Umrah», dijo el martes 2 de junio de 2026.
Luego, la policía investigó el uso de estos fondos. Como resultado, se sabe que parte del dinero de la posible congregación se utilizó para las necesidades promocionales de la empresa, incluido el pago de servicios de influencia.
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«Una parte también se utiliza para pagar a personas influyentes, como se mencionó anteriormente, con fines de marketing», dijo.
Sin embargo, los investigadores no han detallado la cantidad de fondos utilizados para estas actividades de marketing. Actualmente, el proceso de investigación aún continúa para rastrear el flujo de fondos y completar las pruebas.
Anteriormente se informó que la policía de Metro Jaya detuvo al director presidente de PT Khazanah Tamma Internasional con las iniciales ASF en relación con un caso de presunto fraude y/o malversación de fondos en viajes de la Umrah que involucra al Grupo Hanania.
La detención se llevó a cabo después de que ASF fuera declarada oficialmente sospechosa del caso. Este caso está en el centro de atención porque el número reportado de víctimas llegó a cientos de personas con pérdidas totales de miles de millones de rupias.
El jefe de Relaciones Públicas de Polda Metro Jaya, el comisionado de policía Budi Hermanto, dijo que hasta la fecha su partido ha recibido dos informes policiales sobre el presunto fraude en viajes de la Umrah.
Uno de los informes fue realizado por el reportero de iniciales JSP. En el informe, alrededor de 128 personas fueron registradas como víctimas y las pérdidas reportadas alcanzaron alrededor de 12.145 millones de IDR.
«Para el informe con el reportero de JSP, el caso pasó a la etapa de investigación. Los investigadores examinaron a 33 testigos de los reporteros denunciados y víctimas registradas», dijo Budi, citado el sábado 30 de mayo de 2026.
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Según los resultados de la investigación y el examen de los testigos, se sabía que las víctimas habían realizado pagos por el paquete Umrah al Grupo Hanania.
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