Después de ser bloqueado, PPATK abrió 122 millones de cuentas desempleadas

Martes 5 de agosto de 2025 – 17:25 Wib

Yakarta, Viva – Centro de informes y análisis Transacción Finanzas (Ppatk) Asegurar el manejo o análisis de 122 millones cuenta Se ha completado el pasivo (inactivo) y ahora el proceso de revelación se presenta a la banca.

El jefe de PPATK Ivan Yustiavandana dijo que PPATK no determinó los datos de la cuenta con el estado del latente, sino que se obtuvieron en función de los informes bancarios.

«Enfatizo nuevamente, hemos lanzado todo este día (se han publicado todas las cuentas inactivas) y regresamos (a banco). Está terminado, de hecho, la fase ha entrado (para completarse) «, dijo Ivan en una discusión» estrategia nacional contra crímenes financieros «en Yakarta el martes.

El mapeo y el manejo de cuentas latentes se llevan a cabo en etapas o se divide en varias fases que incluyen 17 lotes desde mayo de 2025, explicó.

Después de que la cuenta inactiva se detiene temporalmente y no hay actividad sospechosa, PPATK reabrece la cuenta. Actualización de datos cliente A través de la diligencia debida del cliente (CDD) y los procedimientos de diligencia debida mejorada (EDD), también se confirma que se lleva a cabo.

Con todas las cuentas inactivas se han analizado y no hay más cuentas en el proceso en PPATK, Ivan dijo que el mecanismo de reactivación se devolvió a cada banco.

«Hay quienes están completamente terminados. Algunos de los que todavía no están, todavía están en manos de amigos del banco. Pero en general los 122 millones se han completado en PPATK, han sido devueltos al banco. De hecho, varía (varía el tiempo de reactivación), el mecanismo bancario entre un banco y otro banco», dijo Ivan.

Anteriormente en un comunicado de prensa, PPATK dijo que la terminación temporal de la transacción en la cuenta inactiva se llevó a cabo sin razón. En los últimos cinco años de análisis, PPATK encontró el aumento del mal uso de estas cuentas sin el conocimiento del propietario.

Estas cuentas a menudo se usan para acomodar fondos de actos penales, como comprar y vender cuentas, piratería, uso de nominados como cuentas de refugio, transacciones de narcóticos, corrupción y otros delitos.

Los fondos en cuentas inactivas también a menudo se toman sobre la ley, tanto por bancos internos como por otras partes, especialmente en cuentas que el cliente nunca ha actualizado.

Como abuso del abuso de la cuenta latente y después de los esfuerzos de refuerzo de datos del cliente, PPATK el 15 de mayo de 2025 suspendió temporalmente las transacciones en cuentas categorizadas como latentes, según los datos bancarios a partir de febrero de 2025.

El paso tiene como objetivo proteger la cuenta del cliente para que los derechos y los fondos permanezcan seguros y 100 por ciento intactos, al tiempo que alentan a los bancos y propietarios de cuentas a revisar para prevenir el abuso de cuentas en el delito.

PPATK ha solicitado a los bancos que verifiquen inmediatamente los datos del cliente y garanticen la reactivación de la cuenta cuando se cree que es la presencia de clientes y la propiedad de la cuenta del cliente en cuestión.

Según PPATK, la terminación temporal de la cuenta inactiva está de acuerdo con el mandato de la ley (ley) número 8 de 2010 con respecto a la prevención y la erradicación de delitos de lavado de dinero. (Hormiga)

Página siguiente

Estas cuentas a menudo se usan para acomodar fondos de actos penales, como comprar y vender cuentas, piratería, uso de nominados como cuentas de refugio, transacciones de narcóticos, corrupción y otros delitos.