Jueves 29 de enero de 2026 – 20:00 WIB
Jacarta – Centro de informes y análisis Transacción finanzas también conocido como PPATK Según lo informado, hubo 173 resultados de análisis, 4 resultados de auditoría y 1 información relacionada con el sector fiscal que se recopilaron a lo largo de 2025, con un valor total de transacción que alcanzó IDR 934 billón.
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En el informe de la Nota de logros estratégicos de PPATK, también se reveló un hallazgo importante en el sector comercial. textil.
El informe afirmaba que algunas partes eran sospechosas de ocultar un volumen de negocios de hasta 12,49 billones de IDR, utilizando cuenta empleado o personalmente para recibir transacciones resultantes de ventas ilegales.
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«Uno de los hallazgos importantes se encuentra en el sector del comercio textil, donde se sospecha que ciertas partes ocultan un volumen de negocios de hasta 12,49 billones de IDR utilizando cuentas de empleados o personales para recibir transacciones de ventas ilegales», se cita en la nota del jueves 29 de enero de 2026.
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Sin embargo, PPATK no ha detallado los casos de transacciones de ventas ilegales de estas empresas textiles. Sin embargo, PPATK asegura que se ha llevado a cabo cooperación con la Dirección General de Impuestos (DJP) del Ministerio de Hacienda, para evitar la evasión de obligaciones tributarias.
«En el aspecto de los ingresos estatales, la colaboración entre PPATK y DJP a través de la entrega de productos de inteligencia financiera ha hecho una contribución real a la optimización de los ingresos estatales, con un valor total que alcanzó los 18,64 billones de rupias durante el período de 2020 a octubre de 2025», se escribe en la nota.
Aparte de eso, PPATK también señaló que varios casos de lavado de dinero (TPPU) siguen siendo rampantes, lo que tiene un impacto negativo en la integridad del sistema financiero y la vida socioeconómica de la comunidad.
Por lo tanto, PPATK asegura que continúa participando con las partes interesadas para prevenir y erradicar el TPPU, los crímenes de financiación del terrorismo (TPPT) y el financiamiento para la proliferación de armas de destrucción masiva (PPSPM).
«Se llevarán a cabo auditorías intensivas sobre la práctica de compra y venta de cuentas, que es la columna vertebral del crimen virtual, acompañadas de un fortalecimiento de la cooperación internacional mediante el intercambio de información con varias agencias de inteligencia de otros países», dijo.
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VIVA.co.id
29 de enero de 2026
