miércoles, 28 de enero de 2026 – 17:57 WIB
Jacarta – Autoridad de Servicios Financieros (FSA) completó la investigación sobre el caso penal del PT Multitud Construyendo la Nación y YS como principal director y accionista de la empresa. Como resultado, el OJK descubrió acusaciones de registros falsos de distribuciones. dana prestamista a 62 socios ficticio.
Lea también:
Licencia comercial de BPR Prima Master Bank revocada por OJK, aquí está el destino de los clientes
El registro falso se informó al Sistema de Centro de Datos de Préstamos Fintech (PUSDAFIL) de OJK, como si los socios hubieran recibido fondos del préstamo. El valor total de la distribución de fondos reportada alcanzó aproximadamente 12 mil millones de IDR.
«Al manejar el caso en cuestión, OJK ha llevado a cabo una serie de medidas de aplicación de la ley por etapas, que van desde la supervisión, el examen especial, la investigación hasta la investigación», dijo el jefe del Departamento de Alfabetización, Inclusión Financiera y Comunicación de OJK, M. Ismail Riyadi, en su declaración en Yakarta, el miércoles 28 de enero de 2026.
Lea también:
Banca a los mercados de capitales Moncer, jefe de OJK: El sector de servicios financieros de Indonesia se mantiene estable
Explicó que las diligencias de investigación se llevaron a cabo basándose, entre otras cosas, en informes de actos delictivos en el sector de servicios financieros, órdenes de investigación, así como en la determinación de sospechosos contra PT CMB e YS. Los casos relacionados con presuntos delitos comerciales de servicios financieros y delitos bancarios ocurrieron en el período de enero de 2023 a septiembre de 2024.
El presunto hecho delictivo se cometió, entre otras cosas, mediante la presentación a la OJK de informes, informaciones, datos y/o documentos incorrectos, falsos y/o engañosos, así como la realización o provocación de asientos falsos en contabilidad, informes de actividades comerciales, informes de transacciones y/o cuentas bancarias.
Anteriormente, los investigadores del OJK habían llevado a cabo la transferencia de los expedientes de la Fase I al Ministerio Público y los expedientes en cuestión habían sido declarados completos (P.21). Los investigadores de OJK también llevaron a cabo la Fase II en forma de entrega de sospechosos y pruebas al Fiscal que se llevó a cabo en la Fiscalía del Distrito Sur de Yakarta el 7 de enero de 2026.
El sospechoso se enfrenta a una pena máxima de prisión de 15 años y una multa máxima de 200.000 millones de IDR.
En este caso, se sospecha que el sospechoso ha violado las disposiciones del artículo 299, apartado 1, letra a, en relación con el artículo 118, apartado 1, capítulo 64, apartado 1, del Código Penal.
Página siguiente
En relación con este proceso legal, OJK explicó que el sospechoso, a través de su abogado, presentó una solicitud previa al juicio al Tribunal Central de Distrito de Yakarta para la determinación de los sospechosos contra PT CMB e YS.
