Jueves 12 de marzo de 2026 – 14:34 WIB
Jacarta – Nivel I desbordamiento archivo caso de presunto fraude por parte de PT Dana Syariah Indonesia (DSI) ha sido presentado a fiscal fiscal (JPU) por la Dirección de Delitos Económicos Especiales Departamento de Investigación Criminal Policía Nacional.
«El miércoles alrededor de las 12.00 horas, el equipo de investigación envió los resultados de la investigación que habían sido empaquetados en un expediente al equipo de fiscales de la Fiscalía General de Indonesia (fase I)», dijo el director de la Unidad de Investigación Criminal y Delitos Especiales de la Policía Nacional, general de brigada de policía Ade Safri Simanjuntak, el jueves 12 de marzo de 2026.
Dijo que los expedientes presentados están a nombre de tres sospechosos en este caso, a saber, TA (Taufiq Aljufri), MY y ARL. Luego de esta delegación, el fiscal examinará primero los expedientes en el plazo de siete días.
«Además, los investigadores esperarán los resultados de la investigación del equipo del fiscal de la Fiscalía General de Indonesia sobre la integridad formal y material de los resultados de la investigación en los expedientes del caso en cuestión», dijo.
Anteriormente, Dittipideksus Bareskrim Polri había nombrado a tres sospechosos, a saber, TA (Taufiq Aljufri) como director principal de PT DSI y accionista de PT DSI.
Luego, MY como ex Director de PT DSI y accionista de PT DSI, así como Director Principal de PT Mediffa Barokah Internasional y PT Duo Properti Lestari.
El último sospechoso es ARL como comisionado de PT DSI y accionista de PT DSI.
Los tres son sospechosos de haber cometido el delito de peculado en el cargo y/o el delito de peculado y/o el delito de estafa y/o el delito de estafa por medios electrónicos y/o el delito de realización de informes falsos en contabilidad o informes financieros y/o sin estar sustentados en documentos válidos.
Así como el delito de blanqueo de capitales (TPPU) por canalizar financiación del público realizado por PT DSI utilizando proyectos ficticios a partir de datos o información sobre prestatarios existentes (prestatarios activos) en el período 2008-2015.
La pérdida total resultante de este caso se estima en 2,4 billones de rupias. Los tres sospechosos se encuentran actualmente detenidos en el Centro de Detención de Investigación Criminal de la Policía Nacional con fines de investigación. (Hormiga)
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12 de marzo de 2026
