El policía de gujarat El miércoles arrestó a ocho personas por abrir 82 cuentas bancarias a nombre de empresas falsas en relación con una estafa de 826 millones de rupias, dijo la policía, informó PTI.
Los acusados, después de abrir cuentas bancarias falsas, se las entregaron a los ciberdelincuentes para cometer fraudes.
Los arrestos se realizaron en relación con una investigación sobre un fraude cibernético a nivel nacional que involucra más de 826 millones de rupias, dijeron los funcionarios, según el PTI.
superintendente de policia Rajdeepsinh Zala, mientras informaba sobre el caso, afirmó: «En el marco de la Operación Mule Hunt en Gujarat, el Centro de Excelencia Cibernética arrestó a ocho personas de Surat que supuestamente estaban involucradas en 1.229 casos de delitos cibernéticos en toda la India, con delitos que ascendían a 826 millones de rupias», según PTI.
Los estafadores abrieron 82 cuentas bancarias falsas
Los acusados supuestamente abrieron un total de 82 cuentas bancarias a nombre de nueve empresas falsas para ocultar sus identidades. Los acusados que ahora se encuentran bajo custodia supuestamente compartieron los detalles de las cuentas bancarias con los ciberdelincuentes, que atacaban a los ciudadanos.
Los agentes de policía destacaron además que ciberdelincuentes utilizaron SMS, WhatsApp y Telegram para crear identidades falsas y engañaron al público ofreciéndoles planes para ganar «más» dinero, que fue transferido a estas cuentas bancarias falsas.
Las personas arrestadas han sido identificadas como Abdulrab Abdul Qadir Chambadiya, Faizan Hanif Jusani, Sheikh Mohammed Zuber Mehboob, Mohammad Noor Ahmad Merchant, Yasin Noor Ahmed Merchant, Sarfaraz Mohammed Rafiq Juneja, Sheikh Sajid Mayuddin y Memon Abdul Razak Ahmed; todos ellos provienen de Surat.
Los funcionarios, al informar más sobre la operación, dijeron que los acusados ganaban comisiones de distintos montos por cuenta. Además de transferir dinero a través de estas cuentas a bandas cibernéticas, los acusados también retiraron efectivo y lo enviaron a través de hawala.
Empresario de Mumbai pierde 9,71 rupias lakh después de abrir el archivo APK
En un escenario diferente, un Un empresario de 53 años de Goregaon de Mumbai perdió 9,71 rupias lakh después de ser víctima de un fraude cibernético relacionado con un mensaje falso de e-challan recibido en WhatsApp.
Según la denuncia policial, el fraude salió a la luz cuando el empresario revisó su extracto bancario y notó tres transacciones de débito IMPS no autorizadas por un total de 9,71,380 rupias. Los débitos incluían cantidades de 500 rupias, 4,80 rupias lakh y 4,90 rupias lakh, todos realizados sin su conocimiento o consentimiento.
(Con aportes de PTI)
