La Sección de Delitos de la Policía de Delhi ha desmantelado un sistema a nivel nacional fraude cibernético red supuestamente operada por un cerebro indio con sede en Dubai, arrestando a cinco personas, incluido un gerente de relaciones bancarias, por ayudar en transacciones financieras fraudulentas, informó la agencia de noticias PTI, citando a funcionarios el viernes.
Según la policía, el sindicato dirigía empresas falsas y abría múltiples cuentas corrientes para lavar dinero defraudado a las víctimas en al menos 12 estados.
«El acusado ganó una comisión de 1,5 lakh de rupias por cada cuenta bancaria abierta para facilitar el fraude», dijo la policía en un comunicado.
Los individuos arrestados, Manjeet Singh (28), Manshvi (23), Manish Mehra (33), Sombir (43) y Anup (35), fueron capturados en Delhi, Gurugram e Hisar durante redadas coordinadas después de que se rastrearon sus ubicaciones mediante vigilancia digital, informó PTI.
Una investigación sobre un informe de primera información electrónica (FIR) presentado en junio reveló que el grupo actuaba bajo las instrucciones de un responsable con sede en Dubai identificado como Tom. Anup, que es funcionario bancario, supuestamente ayudó a abrir cuentas corrientes falsas y filtró alertas internas del Banco Nacional. cibercrimen Portal de informes (NCRP) al sindicato para evitar la congelación de cuentas.
El otro acusado gestionaba las empresas falsas, mantenía libros de contabilidad y coordinaba transacciones financieras, informó PTI. Durante el interrogatorio, supuestamente confesaron haber creado tres empresas falsas y haber abierto ocho cuentas bancarias para desviar los fondos defraudados.
El dinero lavado se convirtió posteriormente en criptomonedas (USD Tether – USDT) para ocultar su rastro y transferirlo al extranjero.
La policía recuperó del acusado 18 teléfonos móviles, un ordenador portátil que contenía datos de carteras de criptomonedas, 36 tarjetas SIM, varios talonarios de cheques y extractos bancarios.
El subcomisionado de la policía (Subdivisión de Delitos), Aditya Gautam, dijo que los documentos incautados están relacionados con 52 casos de fraude cibernético denunciados en Tamil Nadu, Karnataka, Goa. MaharastraTelangana, Andhra Pradesh, Odisha, Uttar Pradesh, Himachal Pradesh, Punjab, Gujarat, Kerala y Haryana.
Se están llevando a cabo más investigaciones para rastrear el rastro del dinero e identificar a los manipuladores extranjeros involucrados en la operación.
Dos miembros de una banda de ciberdelincuentes detenidos después de que un empleado jubilado de un banco de Mumbai perdiera 50,5 rupias lakh
Policía cibernética de Mumbai (Región Norte) arrestaron a dos miembros activos de una banda de ciberdelincuentes que se hacían pasar por policías de alto rango y extorsionaban grandes sumas de dinero a personas mayores inventando casos falsos de lavado de dinero y amenazas de arresto.
El 9 de octubre, la Policía Cibernética de Mumbai se registró tras una denuncia presentada por un empleado de banco jubilado que perdió alrededor de 50,50 rupias lakh en un fraude de «arresto digital».
Según un policía, el fraude se produjo entre el 11 y el 24 de septiembre. Uno de los detenidos presuntamente contactó con el denunciante a través de WhatsApp y videollamadas, haciéndose pasar por un Nashik Oficial de policía. Acusó falsamente a la víctima de estar involucrada en un caso de lavado de dinero, alegando que los fondos de su cuenta bancaria se estaban utilizando para actividades ilegales.
Hablando sobre el fraude, un oficial de policía dijo: «Para que las acusaciones parezcan genuinas, el estafador envió documentos falsificados a través de WhatsApp, incluidas cartas con sellos oficiales, el nombre de la víctima, el número de Aadhaar, un informe de primera información (FIR) falso e incluso una tarjeta de identidad de oficial del Servicio de Policía de la India (IPS) falsificada. El denunciante y su esposa supuestamente fueron amenazados con arresto inmediato y les dijeron que estaban bajo vigilancia».
Con el pretexto de verificar sus datos bancarios, el acusado extrajo información financiera confidencial y engañó al denunciante para que transfiriera 50,50 rupias lakh a varias cuentas.
(Con entradas PTI)
