La Dirección de Ejecución (ED) llevó a cabo el miércoles registros en cinco lugares de Maharastra`s Pune y Baramati como parte de su investigación de lavado de dinero en un presunto caso de fraude de 10 millones de rupias vinculado a planes de inversión en el sector lácteo, dijeron funcionarios.
Los funcionarios dijeron que la medida se tomó después de quejas de que varios empresarios habían sido engañados con promesas de retornos inusualmente altos.
Según fuentes del Departamento de Emergencias, los agentes registraron dos lugares en Pune y tres en Baramati. Las búsquedas se dirigieron a propiedades vinculadas a Vidyanand Dhairi y Anand Lokhande, residentes de Jalochi en Baramati taluka, que están bajo investigación por su presunta participación en el plan de inversión fraudulenta.
La investigación comenzó después de acusaciones de que una pareja había recaudado dinero de varios empresarios en Mumbai y Pune promoviendo un plan de inversión en productos lácteos que supuestamente ofrecía ganancias atractivas.
DE Las fuentes dijeron que algunos altos funcionarios del gobierno también habían invertido en el plan y supuestamente fueron engañados, lo que llevó a una investigación financiera más profunda.
Baramati Dairy Private Limited había presentado anteriormente una denuncia acusando a Lokhande y otros de engañar a la empresa por 10,21 millones de rupias.
El DE ahora está examinando el flujo de dinero, las transacciones bancarias y los documentos de propiedad para determinar cómo se movieron los fondos y si participaron más personas u organizaciones.
Un funcionario del Departamento de Emergencias dijo que las búsquedas se centraron en obtener registros financieros, datos digitales y otras pruebas relacionadas con el presunto desvío de fondos de los inversores. Se espera que la agencia emita nuevas citaciones luego de analizar el material incautado.
El investigación todavía está en progreso.
