lunes 9 de febrero de 2026 – 16:26 WIB
Jacarta – Cuando acudes a la Agencia de Investigación Criminal de la Policía Nacional (Bareskrim) para ser interrogado. sospechar caso sospecha de fraude al delito de lavado de dinero o TPPU, Director Principal de PT Dana sharia Indonesia (DSI) Taufiq Aljufri quien entregó una disculpa a los prestamistas (propietarios del capital).
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«A los prestamistas, damas y caballeros, en nombre del Sr. Taufiq y su familia, pedimos disculpas física y mentalmente», dijo Pris Madani como abogado de Taufiq Aljufri, en el edificio de investigación criminal de la policía, el lunes 9 de febrero de 2026.
También dijo que su cliente estaba dispuesto a someterse al proceso legal que actualmente está a cargo de la Dirección de Delitos Económicos Especiales (Dittipideksus) Bareskrim Polri.
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«Como ciudadanos que ciertamente obedecen la ley, pasaremos por este proceso y mecanismo», dijo.
Anteriormente se informó que dos funcionarios de alto rango de PT Dana Syariah Indonesia (DSI), sospechosos de un presunto caso de fraude por valor de 2,4 billones de rupias, estaban siendo interrogados por la Dirección de Delitos Económicos Especiales (Dttipideksus) de la Unidad de Investigación Criminal de la Policía Nacional.
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«Actualmente se está llevando a cabo una investigación sobre dos sospechosos. Un sospechoso se llama TA y el segundo se llama sospechoso AR», dijo el director de Delitos Económicos Especiales de la Agencia de Investigación Criminal de la Policía Nacional, general de brigada de policía Ade Safri Simanjuntak, el lunes 9 de febrero de 2026.
El papel de TA es el de Director Presidente de PT DSI y accionista de PT DSI, mientras que ARL es el Comisionado de PT DSI y accionista de PT DSI.
Mientras tanto, otro sospechoso con las iniciales MY, ex director de PT DSI y accionista de PT DSI, así como director principal de PT Mediffa Barokah Internasional y PT Duo Properti Lestari, no pudo asistir al examen de hoy.
«El sospechoso M confirmó a través de su PH (asesor legal) que no pudo asistir a la citación del investigador hoy debido a una enfermedad. Reprogramaremos más tarde», dijo Ade.
Para su información, el manejo del presunto caso de fraude que involucra a PT Dana Syariah Indonesia (DSI) continúa mostrando avances significativos. La Agencia de Investigación Criminal de la Policía Nacional propone ahora bloquear docenas de cuentas que se sospecha que están directamente relacionadas con el flujo de fondos del caso por valor de billones de rupias.
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La Dirección de Delitos Económicos Especiales (Dittipideksus) Bareskrim Polri propuso bloquear 63 cuentas que supuestamente pertenecen a PT DSI y a varios partidos afiliados, tanto personas jurídicas como personas físicas.
