miércoles, 21 de enero de 2026 – 17:34 WIB
Yakarta, VIVA – Velo de conjetura corrupción Las irregularidades en las exportaciones de efluentes de molienda de aceite de palma (POME) en la Dirección General de Aduanas e Impuestos Especiales del Ministerio de Finanzas están comenzando a descubrirse lentamente.
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Los investigadores de la Fiscalía General Adjunta para Delitos Especiales (Jampidsus) de la Fiscalía General están ahora rastreando el flujo de dinero que se sospecha que pasó a través de casas de cambio extranjeras.
Durante el desarrollo de este caso, los investigadores confirmaron que habían hecho esto buscar en dos lugares cambista de dinero en las zonas del norte de Yakarta y del sur de Yakarta. La búsqueda se realizó en la última semana de diciembre de 2025, incluso en un centro comercial privado de la capital.
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«Sí, confirmamos que hace algún tiempo llevamos a cabo registros en uno o dos lugares donde se podía cambiar dinero extranjero», dijo el Director de Investigación del Fiscal General Adjunto para Delitos Especiales de la Fiscalía General, Syarief Sulaeman Nahdi, en la Oficina del Fiscal General, Yakarta, el miércoles 21 de enero de 2026.
Syarief destacó que la búsqueda se llevó a cabo después de que los investigadores encontraran fuertes indicios de un flujo de fondos sospechosos de estar relacionados con la práctica corrupta de exportar residuos de aceite de palma. Sin embargo, no estaba dispuesto a revelar las identidades de las partes sospechosas de recibir el flujo de fondos.
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«Hemos llevado a cabo esa búsqueda y fue para buscar flujos de dinero sospechosos hacia una o dos personas a través de casas de cambio como éstas. Esto significa que efectivamente hubo un flujo de dinero, de dónde y hacia dónde aún no podemos revelarlo. Pero fue hasta la casa de cambio», dijo.
Aunque se centraron en los lugares de cambio de divisas, los investigadores no confiscaron ninguna moneda extranjera durante la búsqueda. Enfoque principal Ministro de justicia Son precisamente los documentos de la transacción los que se cree que son la clave para rastrear el rastro del dinero.
«El BB definitivamente existe. El BB que confiscamos está en forma de documentos. Porque lo que estamos buscando son rastros de transacciones allí y lo que estamos buscando son los documentos que están allí», dijo.
El allanamiento al cambista completó una serie de diligencias investigativas que previamente había realizado la Fiscalía General de la Nación. En el mismo caso, se sabe que los investigadores de Jampidsus registraron más de cinco lugares, incluidas las oficinas y hogares de varios funcionarios de Aduanas.
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Como se informó anteriormente, la Fiscalía General reveló que había registrado cinco lugares a la vez, incluida la casa de uno de los funcionarios de Aduanas e Impuestos Especiales.
