El Departamento de Educación confiscó un efectivo de 4,62 millones de rupias, 313 kg de plata y 6 kg de lingotes de oro durante nuevas redadas en una investigación en curso de lavado de dinero relacionada con actividades ilegales. transporte de indios a Estados Unidos a través de la ruta «dunki», dijeron funcionarios el viernes.
Las búsquedas se iniciaron el jueves en más de una docena de lugares en Delhi, Punjab (Jalandhar) y Haryana (Panipat).
Los funcionarios confiscaron 4,62 millones de rupias en efectivo, 313 kg de plata y 6 kg de lingotes de oro por un valor total de 19,13 millones de rupias en las instalaciones de un agente de viajes con sede en Delhi, afirmaron.
Los investigadores también recuperaron algunos chats «incriminatorios» de los teléfonos y dispositivos electrónicos encontrados durante las búsquedas.
En las instalaciones de un jugador «clave» en Haryana, dijeron los funcionarios, se encontraron registros y documentos relacionados con el negocio «dunki».
El agente solía guardar documentos de propiedad de personas que querían ir ilegalmente a Estados Unidos como garantía del pago del monto de su comisión, alegaron los funcionarios.
La palabra «burro», «dunkey» o «dunki» se refiere al largo y duro parecido a un burro. viaje emprendidas por inmigrantes para entrar ilegalmente en países.
La agencia de investigación federal llevó a cabo la primera ronda de redadas en julio y recientemente embargó bienes por valor de 5 millones de rupias de algunos agentes de viajes después de identificar a algunos presuntos agentes acusados de estar detrás de este negocio ilegal.
La investigación del ED surge de un conjunto de FIR registrados por la policía de Punjab y Haryana en relación con la deportación de 330 ciudadanos indios a la India a bordo de aviones de carga militares en febrero de 2025 por parte del gobierno de Estados Unidos.
Se descubrió que estas personas vivían «ilegalmente» en suelo estadounidense.
Al describir el supuesto modus operandi de los agentes, el DE dijo que «estafaban» a personas crédulas atrayendolas con el pretexto de enviarlas legalmente a los EE.UU. y cobraban sumas «elevadas» por ello.
Sin embargo, los viajeros fueron enviados a través peligroso rutas a través de países sudamericanos incluso cuando se les obligó a cruzar ilegalmente a Estados Unidos a través de la frontera del país con México.
A lo largo del viaje, según un comunicado del ED emitido hace unos días, estas personas fueron torturadas, extorsionadas para obtener aún más dinero y obligadas a cometer actos ilegales.
Estos agentes y sus asociados generaron ganancias del crimen (definición de dinero ilícito según la PMLA) engañando a estas personas, dijo.
Estados Unidos ha deportado a más de 1.500 indio nacionales en lo que va del año.
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