Se espera que la Dirección de Ejecución (ED) presente una hoja de cargos el viernes como parte de su investigación de lavado de dinero en curso sobre un presunto fraude de préstamos de 40.000 millones de rupias que involucra La empresa de Anil Ambani.Reliance Communications y sus ex ejecutivos, dijeron fuentes oficiales al PTI.
La denuncia de la fiscalía se presentará en virtud de la Ley de Prevención del Lavado de Dinero (PMLA), y es probable que el ex presidente del RCOM, Punit Garg, y varios otros sean nombrados como acusados, informó la agencia de noticias.
Garg, de 61 años, que fue arrestado por el ED en enero, supuestamente jugó un papel clave en la adquisición, ocultación, estratificación y disipación de fondos derivados del fraude bancario mientras ocupaba altos cargos directivos y de dirección en RCOM entre 2001 y 2025, según el PTI.
El ED afirmó que los fondos supuestamente lavados fueron «desviados» a través de múltiples filiales extranjeras y entidades extraterritoriales vinculadas a RCOM.
Acciones anteriores del ED
En diciembre de 2025, el ED presentó una hoja de cargos separada contra Reliance Power Ltd y otras 10 personas por una supuesta garantía bancaria falsa de 68 millones de rupias utilizada para asegurar una licitación.
Investigación SIT dirigida por la Corte Suprema
El DE ha constituido un Equipo Especial de Investigación (SIT) bajo la dirección del Corte Suprema para investigar presuntas irregularidades financieras llevadas a cabo por las empresas del grupo Ambani, destacando el escrutinio federal en curso de las prácticas financieras corporativas, informó la PTI.
Caso Anil Ambani SBI: CBI realiza búsquedas en Mumbai
Según se informa, la Oficina Central de Investigaciones (CBI) realizó el jueves búsquedas en Bombay en relación con el caso de fraude de Anil Ambani-Reliance Telecom SBI, informó IANS.
La CBI ha registrado un caso contra Reliance Telecom Ltd y sus ex directores, Satish Seth y Gautam B Doshi, en relación con un presunto fraude bancario de 114,98 millones de rupias que involucra al Banco Estatal de India (SBI).
El caso también nombra a servidores públicos desconocidos y otras personas, según una denuncia presentada por el OSE.
Los funcionarios dijeron que la agencia ha invocado cargos de conspiración criminal y trampa en virtud del Código Penal indio, junto con disposiciones de la Ley de Prevención de la Corrupción de 1988, relacionadas con presunto abuso del cargo oficial, según la IANS.
(con entradas PTI e IANS)
