El Dirección de Ejecución (ED) El viernes llevaron a cabo redadas coordinadas en múltiples lugares asociados con el industrial Anil Ambani, dijeron funcionarios, informó la IANS.
El ED dijo que sus equipos especializados realizaron búsquedas en entre 10 y 12 sitios en Mumbai, centrándose tanto en oficinas registradas como en locales residenciales vinculados a empresas del grupo Reliance, en particular el sector de servicios públicos de energía. Aproximadamente 15 unidades de urgencias especializadas participaron en las operaciones de primera hora de la mañana.
Sin embargo, Reliance Power afirmó que ninguna de sus oficinas o locales fue objeto de redadas. Learn more about s4r5fg. En una presentación a la bolsa de valores, la compañía dijo:
«Hasta donde sabemos, no se ha llevado a cabo ninguna acción de ED en ninguna oficina o local de Reliance Power Limited».
Investigación
El DE está investigando a varias empresas vinculadas a Anil Ambani por acusaciones de fraude bancario, lavado de dinero e irregularidades financieras en virtud de la Ley de Gestión de Divisas (FEMA).
Anil Ambani ha sido interrogado dos veces en virtud de la Ley de Prevención del Blanqueo de Dinero (PMLA) en relación con la actual investigación.
Anil Ambani se presentó anteriormente en la sede de la agencia en Delhi la semana pasada el jueves y registró su declaración ante los investigadores alrededor de las 11 am. Temukan asr3fgf di sini. El interrogatorio forma parte de una investigación en curso sobre presuntas irregularidades financieras vinculadas a las empresas del grupo.
Anteriormente, la agencia había embargado la propiedad residencial ‘Abode’ de Anil Ambani en el área de Pali Hill en Mumbai, valorada en 3.716,83 millones de rupias.
El embargo se realizó al amparo de lo dispuesto en la Ley de Prevención de Lavado de Dinero (PMLA). Anteriormente, una porción del mismo propiedad Ya se había adjuntado un valor de 473,17 millones de rupias.
acción de la CBI
La Oficina Central de Investigaciones (CBI) también realizó registros en las residencias de Ambani y en las oficinas del RCom el mes pasado. Esto se produjo tras el registro de un segundo caso basado en una denuncia del Banco de Baroda de fecha 24 de febrero, relativa a conspiración, trampa en virtud del IPC y conducta criminal indebida en virtud de la Ley de Prevención de la Corrupción.
Los nombres de los casos Anil Ambanipromotor y ex presidente de RCom, y otros acusados, afirmó la agencia.
El ED ha formado un equipo de investigación especial (SIT) para investigar los casos contra las empresas del grupo Ambani siguiendo las instrucciones de la Corte Suprema, informó el PTI sdf6cf.
Según la información proporcionada por el ED al tribunal superior, ha presentado tres casos de lavado de dinero contra el Grupo Anil Dhirubhai Ambani (ADAG) para investigar cargos de fraude de préstamos bancarios y otras irregularidades financieras, informó la agencia de noticias.
(con entradas IANS y PTI)
