El Departamento de Emergencias confiscó dinero en efectivo por valor de 4,62 millones de rupias, 313 kg de plata y 6 kg de lingotes de oro durante nuevas redadas relacionadas con una operación en curso. lavado de dinero investigación sobre el transporte ilegal de indios a Estados Unidos a través de la ruta «dunki», dijeron funcionarios el viernes, según la agencia de noticias PTI.
Las búsquedas se llevaron a cabo el jueves en más de una docena de lugares en Delhi, Punjab (Jalandhar) y Haryana (Panipat).
De las instalaciones de un agente de viajes con sede en Delhi, las autoridades recuperaron efectivo, lingotes de plata y oro valorados en un total de 19,13 millones de rupias, agregaron.
Los investigadores también recuperaron algunos chats «incriminatorios» de teléfonos y dispositivos electrónicos encontrados durante las búsquedas.
En las instalaciones de un jugador «clave» en Haryana, los funcionarios dijeron que encontraron registros y documentos relacionados con el negocio «dunki».
El agente supuestamente guardaba documentos de propiedad de personas que querían ir al A NOSOTROS ilegalmente como garantía del pago del monto de su comisión, afirmaron los funcionarios, informó PTI.
La palabra «burro», «dunkey» o «dunki» se refiere al largo y arduo viaje que realizan los inmigrantes para ingresar a países ilegalmente.
La agencia de investigación federal llevó a cabo la primera ronda de redadas en julio y recientemente embargó activos por valor de 5 millones de rupias de algunos agentes de viajes después de identificar a los presuntos agentes detrás de este negocio ilegal.
El investigación del servicio de urgencias surge de una serie de FIR registradas por la policía de Punjab y Haryana en relación con la deportación de 330 ciudadanos indios a la India a bordo de aviones de carga militares estadounidenses en febrero de 2025. Se descubrió que estas personas vivían «ilegalmente» en Estados Unidos, informó PTI.
Al describir el presunto modus operandi de los agentes, el ED dijo que «estafaron» a personas crédulas atrayendolas con el pretexto de enviarlas a los EE.UU. legalmente y cobrando cantidades «elevadas».
Sin embargo, los viajeros fueron enviados a través de rutas peligrosas a través de países sudamericanos y fueron obligados a ingresar ilegalmente a los EE.UU. a través de la frontera con México.
A lo largo del viaje, según un comunicado del ED emitido hace unos días, estas personas fueron torturadas, extorsionadas para obtener dinero adicional y obligadas a cometer actos ilegales, informó PTI.
Los agentes y sus asociados generaron ganancias del crimen (como se define en la PMLA) engañando a estas personas, dijo el ED.
En lo que va del año, Estados Unidos ha deportado a más de 1.500 ciudadanos indios.
(Con entradas PTI)
