El Dirección de Ejecución (ED) arrestó el jueves a los fundadores de la plataforma de juegos con dinero en línea WinZO, Saumya Singh Rathore y Paavan Nanda, por cargos de lavado de dinero.
Según los funcionarios, fueron arrestados en Bengaluru tras ser interrogados en la oficina zonal del regulador financiero, según informó la agencia de noticias IANS.
Rathore y Nanda trabajan como directores de WinZO Games Pvt Ltd. Fueron presentados ante el juez y luego el tribunal los envió a custodia de un día.
El tribunal ordenó a las agencias de investigación que los presentaran a las 11.30 horas. el jueves para obtener argumentos detallados sobre la solicitud de prisión preventiva presentada por el Departamento, según los funcionarios.
Según la agencia de noticias IANS, la Dirección de Ejecución actuó después de registros realizados por ellos anteriormente. Según ED, «la empresa ‘retenía’ fondos por una suma de 43 millones de rupias de jugadores».
Según el regulador, este dinero debería reembolsarse a los jugadores después de que India prohibiera los juegos con dinero real.
Al emitir la declaración, WinZO dijo que «Nuestro enfoque sigue siendo proteger a nuestros usuarios y garantizar una experiencia segura y confiable», y sigue cumpliendo plenamente con todas las leyes aplicables, informó IANS.
Además, el DE había allanado anteriormente las instalaciones de WinZO y Gameskraft, otra empresa que ofrece juegos en línea, de conformidad con las disposiciones de la Ley de Prevención del Lavado de Dinero (PMLA).
El Departamento de Emergencias llevó a cabo además operaciones de búsqueda bajo PMLA2002, en varios lugares de Bengaluru y Gurugram.
Un funcionario de la agencia de investigación dijo que “Las redadas incluyeron la oficina de Nirdesa Networks Pvt. Ltd. (NNPL), Gameskraft Technologies Pvt. Ltd. (GTPL) y las instalaciones residenciales de sus directores y otras personas acusadas/sospechosas de fraude a gran escala, resultados de juegos manipulados y otras acusaciones”, según lo citado por la agencia de noticias IANS.
Un funcionario agregó además que las agencias congelaron ocho cuentas bancarias que supuestamente tenían un saldo de 18,57 millones de rupias. Los allanamientos se realizaron del 18 al 22 de noviembre.
“Durante los operativos de búsqueda se incautaron dispositivos incriminatorios como teléfonos móviles y ordenadores portátiles”, añadió el funcionario.
Se han incautado dispositivos incriminatorios como teléfonos móviles y ordenadores portátiles en las instalaciones de los directores/fundadores de la empresa, y se han realizado voluminosas copias de seguridad de datos en las instalaciones de la empresa Gameskraft Technologies Pvt Limited.
Incluso después de la prohibición de los juegos con dinero real por parte del gobierno de la Unión, la empresa todavía mantiene una cantidad de más de 30 millones de rupias en sus cuentas de depósito en garantía sin reembolsar al jugadores y clientes.
(Con aportes de IANS)
