El industrial Anil Ambani apareció en la sede de la Oficina Central de Investigaciones (CBI) el jueves en relación con un presunto caso de trampa de 2.929 millones de rupias que involucra a Reliance Communications Ltd, informó la PTI.
Anil Ambani llegó a la sede de la agencia esta mañana para ser interrogado sobre el caso.
La agencia ha alegado desvío de fondos, malversación y otras irregularidades en los fondos del préstamo emitidos por el banco a la empresa, dijeron funcionarios.
El caso fue presentado a raíz de una denuncia del Banco Estatal de India (SBI), y Anil Ambani será interrogado los días 19 y 20 de marzo, según su portavoz, que subrayó su plena cooperación con la agencia.
La CBI ha alegado que los préstamos autorizados a Reliance Communications fueron malversados y desviados, causando pérdidas financieras sustanciales a SBI.
La denuncia sugiere que la empresa tenía una deuda pendiente de más de 40.000 millones de rupias con varios prestamistas, y solo SBI enfrenta una pérdida de 2.929,05 millones de rupias según cifras de 2018, según el PTI.
Los cargos presentados contra Ambani y RCom incluyen conspiración criminal, trampa y abuso de confianza criminal.
El BCI afirma que las líneas de crédito fueron sancionadas basándose en declaraciones falsas hechas a favor de Comunicaciones de confianza.
Antecedentes del caso
El caso se remonta a más de una década. Ambani, en el momento relevante, era un director no ejecutivo sin participación en las operaciones diarias de la empresa, según la PTI.
El asunto ha estado subjudice durante los últimos seis años, pendiente ante el Tribunal Nacional de Derecho de Sociedades y otros foros judiciales, incluido el Tribunal Supremo de la India. Ambani ha impugnado la declaración del SBI a través de los canales judiciales adecuados.
Sondeos y búsquedas anteriores
La CBI había realizado anteriormente registros en la casa de Ambani. Bombay residencia, ‘Sea Wind’ en Cuffe Parade, como parte de la investigación.
el otro lado
Mientras la agencia continúa su investigación, el portavoz de Ambani reiteró que él niega todas las acusaciones y se defenderá en el asunto.
«Anil Ambani comparecerá ante el Oficina Central de Investigaciones (CBI) en Delhi los días 19 y 20 de marzo de 2026 para su examen, en relación con la FIR registrada sobre la base de una queja presentada por el Banco Estatal de la India sobre Reliance Communications Ltd. (RCOM)», dijo el portavoz de Anil Ambani en un comunicado, informó el PTI.
(con entradas PTI)
