Las entidades que ejecutan el Club nocturno con sede en Goadonde 25 personas murieron en un incendio el año pasado, generó ingresos de 22 millones de rupias en los dos últimos ejercicios fiscales, una cantidad que se sospecha que es «producto del delito» según la ley contra el lavado de dinero, dijo el ED el domingo.
Se sospechaba que los ingresos eran producto del delito ya que la instalación supuestamente estaba siendo operada sin licencias legales, dijo la agencia. La agencia federal de investigación llevó a cabo redadas en Goa, Delhi y Haryana el 23 de enero contra el club ‘Birch by Romeo Lane’ y sus promotores, incluidos los hermanos Gaurav y Saurabh Luthra.
El Dirección de Ejecución (ED) dijo en un comunicado que las “búsquedas muestran graves irregularidades en el cumplimiento de la ley, incluida la obtención de licencias sobre la base de documentos falsificados y la operación continua de actividades comerciales a pesar de la ausencia de aprobaciones obligatorias de las autoridades competentes”.
También se descubrió durante las redadas, dijo el ED, que la entidad que opera el club nocturno generó ingresos de aproximadamente R22 millones de rupias durante los años financieros 2023-24 y 2024-25. «Se sospecha que estos ingresos, prima facie, constituyen producto del delito, ya que el club funcionaba sin las licencias legales necesarias y sobre la base de NOC falsificados», alegó el ED.
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