Un tribunal de Delhi envió la madrugada del miércoles Fundador de la Universidad Al-Falah Ahmed Siddiqui quedó bajo custodia de la Dirección de Ejecución durante 13 días, informó la agencia de noticias PTI.
Siddiqui, quien fue arrestada en el marco del caso de lavado de dinero relacionado con el terrorismo el martes por la noche, fue presentada ante el juez de sesiones adicionales Sheetal Chaudhary Pradhan en su residencia cerca de la medianoche. El proceso duró hasta la una de la madrugada.
El juez dijo: «Después de considerar cuidadosamente la presentación presentada, soy de la opinión de que se han cumplido todos los cumplimientos según la Sección 19 de la PMLA (Ley de prevención del lavado de dinero)».
«Considerando la gravedad del delito y que la investigación se encuentra en etapa incipiente, estimo procedente que se conceda al imputado Dirección de Ejecución (ED) prisión preventiva por un período de 13 días», añadió el juez, informó PTI.
El ED ha alegado que la Universidad Al-Falah afirmó falsamente que es una universidad reconocida por la UGC y tergiversó su estado de acreditación NAAC (Consejo Nacional de Evaluación y Acreditación).
NAAC es un organismo autónomo financiado por la Comisión de Becas Universitarias (UGC) de la India que evalúa y acredita instituciones de educación superior en el país.
la agencia alegó que la universidad generó 415,10 millones de rupias en ingresos educativos durante el año financiero 2018-2025, que experimentó un «aumento meteórico» cada año después de 2018, informó PTI.
El DE dijo que la universidad generó ingresos de 24,21 millones de rupias en 2018-2019, que aumentaron a 80,10 millones de rupias en 2024-2025.
La agencia dijo: «Es un hecho que todo el grupo Al-Falah ha visto un ascenso meteórico desde los años 1990, metamorfoseándose en una gran organismo educativo. Sin embargo, las finanzas de las distintas entidades difieren de la enorme cantidad de activos acumulados por el grupo», informó PTI.
El fiscal especial, Simon Benjamin, que compareció ante el tribunal en nombre del ED, afirmó que su investigación encontró que los fondos engañados de personas y cuotas de estudiantes se estaban utilizando para uso personal y privado.
«Varias personas han admitido que las decisiones financieras las tomaban los acusados detenidos», afirmó.
Al solicitar una custodia de 14 días, dijo que el interrogatorio bajo custodia del acusado (Siddiqui) es necesario para «desenterrar y cuantificar» el alcance total del producto del delito.
La agencia dijo: «El acusado continúa ocupando el puesto de fundador y administrador fiduciario y mente controladora de Fundación benéfica Al-Falah y ejerce influencia de facto sobre la Universidad Al-Falah y sus instituciones», informó PTI.
Benjamin dijo que el acusado puede transferir, hipotecar y redirigir fondos a entidades o individuos relacionados para colocar activos fuera del alcance de la ejecución, lo que hace necesario su arresto.
Siddiqui fue detenido en virtud de la Ley de Prevención del Blanqueo de Dinero (PMLA) el martes por la noche tras búsquedas que duraron un día.
El ED arrestó el martes a Siddiqui después de que realizó registros simultáneos en Delhi-NCR contra los administradores y promotores de la Universidad Al-Falah, con sede en Faridabad, vinculados al Caso de explosión de coche en el área del Fuerte Rojodijeron los funcionarios.
El Departamento de Emergencias incautó alrededor de 48 rupias lakh en efectivo durante los registros en 19 instalaciones de Al Falah Trust y la universidad.
(Con aportes de PTI)
