Viernes 23 de enero de 2026 – 16:15 WIB
Jacarta – Caso de presunto fraude que involucra a la empresa de préstamos peer to peer (P2P) PT Dana sharia Indonesia (DSI) está cada vez más entusiasmada.
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Investigadores de la Dirección de Delitos Económicos y Especiales (Tipideksus) de la Agencia de Investigación Criminal de la Policía Nacional llevaron a cabo buscar Oficinas de DSI en la zona SCDBSur de Yakarta, jueves 23 de enero de 2026.
Esta medida forma parte de los esfuerzos de aplicación de la ley en relación con el presunto fraude en la gestión de fondos públicos por parte de esta empresa basada en la sharia. Director de Tipideksus Departamento de Investigación Criminal El general de brigada de la Policía Nacional, Ade Safri, confirmó la búsqueda realizada por los investigadores.
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«Llevamos a cabo actividades de búsqueda forzada en la oficina del Fondo Indonesio Sharia (DSI) en el área de SCBD», dijo Ade Safri a los periodistas.
Decenas de investigadores acudieron a la oficina del DSI alrededor de las 15.00 horas. También se sacaron de la oficina una serie de objetos, desde archivos hasta equipos de impresión, que se pensaba que estaban relacionados con las actividades y la gestión financiera de la empresa.
Este caso en sí ha pasado a investigación. Aun así, el Cuerpo Bhayangkara aún no ha determinado quién es el sospechoso en este caso.
Para su información, la Autoridad de Servicios Financieros (OJK) descubrió ocho violaciones cometidas por la implementación del píndaro del Fondo de la Sharia de Indonesia (DSI), que causaron pérdidas a los prestamistas cuyos fondos no fueron pagados. Así lo reveló el examen realizado.
Así lo transmitió hoy el director ejecutivo de Supervisión de Instituciones Financieras, Sociedades de Capital de Riesgo, Instituciones de Microfinanzas y Otras Instituciones de Servicios Financieros (PVML), OJK Agusman, en una reunión de trabajo en la Comisión III de la República Popular Democrática de Corea. Los hallazgos también han sido reportados a Bareskrim Polri el 15 de octubre de 2025
«Básicamente, encontramos indicios de fraude o de un acto criminal. Por lo tanto, el 15 de octubre informamos de este asunto a Bareskrim. Anteriormente, el 13 de octubre, pedimos ayuda a PPATK para rastrear el flujo de estos fondos, unos días después de que terminamos de realizar inspecciones en el campo», dijo Agusman, en Yakarta, el jueves 15 de enero de 2026.
Agusman explicó que las ocho violaciones del DSI denunciadas a Bareskrim Polri fueron las primeras, es decir, el uso de datos reales de prestatarios para crear proyectos ficticios como base para la obtención de nuevos fondos. En segundo lugar, publicar información incorrecta en sitios web para recaudar fondos bancarios.
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Luego, el tercero es el uso de partes afiliadas como prestamistas para atraer a otras personas a convertirse en prestamistas. En cuarto lugar, el uso de cuentas de empresas vehiculares para recibir fondos del depósito en garantía y en quinto lugar, la distribución de fondos de prestamistas a empresas afiliadas.
