Presidente del Grupo Reliance ADAG Anil Ambani el lunes se saltó la citación de la Dirección de Ejecución (ED) por segunda vez, al no presentarse ante la agencia en su sede de Delhi en relación con una investigación de FEMA vinculada al proyecto de la autopista Jaipur-Reengus, dijeron fuentes a la agencia de noticias IANS.
Ambani se había perdido anteriormente una sesión de preguntas en persona el viernes después de que el Departamento de Emergencias rechazara su solicitud de unirse al procedimiento virtualmente. Nuevamente pidió permiso para aparecer por videoconferencia el lunes, pero la agencia insistió en una apariencia física.
Según fuentes del Departamento de Emergencias, los investigadores tienen la intención de registrar La declaración de Ambani bajo FEMA como parte de una investigación sobre acusaciones de que alrededor de 40 millones de rupias del proyecto de carretera de 2010 adjudicado a Reliance Infrastructure se desviaron al extranjero. El dinero supuestamente fue enviado a través de empresas fantasma con sede en Surat a Dubai, formando parte de lo que los funcionarios creen que es una red hawala internacional más amplia con un valor de más de 600 millones de rupias, informó IANS.
Ambani había respondido a la citación del viernes por correo electrónico, ofreciéndose a comparecer virtualmente, pero el Departamento de Educación rechazó la solicitud y emitió un nuevo aviso indicándole que compareciera en persona el 17 de noviembre.
En un comunicado, un portavoz de Reliance Group dijo: «El señor Anil Ambani se ha ofrecido a estar disponible para la grabación de su declaración, en cualquier fecha y hora adecuada para ED, a través de una aparición virtual/video grabado».
El portavoz también aclaró que Ambani “no es miembro de la junta directiva de Reliance Infrastructure” y se desempeñó únicamente como director no ejecutivo entre abril de 2007 y marzo de 2022, sin participar en las operaciones diarias de la empresa. El Proyecto Jaipur-ReengusEl portavoz añadió que se trataba de un contrato puramente nacional gestionado por la Autoridad Nacional de Carreteras de la India (NHAI) sin componentes de divisas, informó IANS.
Ambani fue interrogado anteriormente durante casi nueve horas en agosto en la sede del Departamento de Educación en relación con un presunto caso de fraude de préstamos de 17.000 millones de rupias.
El último acontecimiento se produce días después de que el Departamento de Educación adjuntara provisionalmente más de 132 acres de tierra valorados en 4.462,81 millones de rupias en el complejo Dhirubhai Ambani Knowledge City (DAKC) en Navi Mumbai bajo el Ley de Prevención del Blanqueo de Capitales (PMLA). Anteriormente, la agencia había embargado otras 42 propiedades por valor de más de 3.083 millones de rupias en casos vinculados a Reliance Communications Ltd. (RCOM), Reliance Commercial Finance Ltd. y Reliance Home Finance Ltd.
Con la última acción, el total de embargos en estos casos ha superado los 7.545 millones de rupias. «El ED está persiguiendo activamente a los perpetradores de delitos financieros y está comprometido a restituir el producto del crimen a sus legítimos reclamantes», dijo la agencia en un comunicado, informó IANS.
La investigación del Departamento de Emergencias surge de una CBI PARA contra RCOM, Anil Ambani y otros en virtud de las secciones 120-B, 406, 420 del IPC y las disposiciones pertinentes de la Ley de Prevención de la Corrupción. Según funcionarios, RCOM y las empresas de su grupo obtuvieron importantes préstamos de prestamistas nacionales y extranjeros entre 2010 y 2012, con cuotas pendientes que ascendieron a 40.185 millones de rupias; Desde entonces, cinco bancos han clasificado las cuentas como fraudulentas.
(Con aportes de IANS)
