Anil Ambani interrogado por CBI durante siete horas en un caso de fraude de préstamos bancarios

El presidente del Grupo Reliance, Anil Ambani, fue nuevamente interrogado por el CBI el viernes durante siete horas. Ambani en Delhi fue interrogado por segundo día consecutivo en relación con el presunto caso de fraude del SBI de 2.929,05 millones de rupias.

Según informó la agencia de noticias IANS, el CBI había registrado una FIR el 21 de agosto de 2025, tras una denuncia presentada por SBI por acusaciones de fraude por una suma de 2.929,05 millones de rupias contra el banco del sector público, en la que se acusa a Reliance Communications Limited, Anil D. Ambani y otros, incluidos servidores públicos desconocidos.

Un alto funcionario dijo: “Durante la investigación de este caso, anteriormente la CBI había citado al acusado Anil Ambani para interrogarlo el jueves en la oficina central de Delhi”, según IANS.

Añadió además: “Dado que el interrogatorio quedó incompleto el jueves, Anil Ambani fue citado nuevamente a la oficina del CBI el viernes”.

Además, se registró una causa penal contra Reliance Communications Limited, Anil D. Ambani y otros desconocidos, incluidos servidores públicos desconocidos, por la denuncia del 18 de agosto de 2025 del State Bank of India (SBI), que es el banco principal del consorcio de 11 bancos, incluidos el Bank of India, Central Bank of India, UCO Bank, Union Bank of India y todos los demás bancos que habían concedido préstamos al grupo Anil Ambani.

Denuncia contra Anil Ambani

La denuncia se basa en un informe de auditoría forense que alega desvío y mal uso a gran escala de fondos de préstamos a través de transacciones interconectadas y tortuosas entre entidades del grupo durante el período 2013-17. Los desvíos de fondos, según la denuncia, resultaron en una pérdida indebida de 2.929,05 millones de rupias para OSE de una exposición total de 19.694,33 millones de rupias que involucra a 17 bancos del sector público, según un comunicado oficial, según IANS.

Después del registro del caso, se recibieron denuncias separadas del Punjab National Bank, Bank of India, Union Bank of India, UCO Bank, Central Bank of India, IDBI Bank y Bank of Maharashtra.

Varios otros casos presentados contra Anil Ambani

Se registró otro caso contra Anil D. Ambani y otros, incluidos algunos servidores públicos, el 25 de febrero de 2026. El caso se presentó sobre la base de una denuncia presentada el 24 de febrero de 2026 por el Banco de Baroda, que incluye la exposición de e-Dena Bank y e-Vijaya Bank, según IANS.

Tras una serie de denuncias contra Anil Ambani, la CBI obtuvo órdenes de registro del tribunal de la Juez Especial del CBIMumbai y realizó búsquedas en dos instalaciones oficiales de Reliance Communications Limited el 23 de agosto de 2025.

(Con aportes de IANS)

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