Anil Ambani compareció el viernes ante la sede de la Oficina Central de Investigaciones (CBI) en Nueva Delhi por segundo día consecutivo de interrogatorio en relación con los supuestos 2.929,05 millones de rupias. caso de fraude bancario vinculado a Reliance Communications, informó ANI.
El desarrollo sigue al registro de una FIR basado en una queja presentada por el Banco Estatal de India (SBI).
Ambani también compareció ante el oficial investigador el jueves, durante el cual fue interrogado durante casi ocho horas, según un comunicado oficial paj3j.
La denuncia de un consorcio multibanco desencadena un caso contra RCOM y Ambani
Según la ANI, la causa penal fue registrada contra Confianza Comunicaciones LimitadasAnil Ambani y otros, incluidos servidores públicos desconocidos, basándose en una denuncia fechada el 18 de agosto de 2025, recibida del SBI, el banco líder de un consorcio de 11 bancos. Estos incluyen el Bank of India, el Central Bank of India, el UCO Bank, el Union Bank of India, el Corporation Bank, el Canara Bank, el Syndicate Bank, el Indian Overseas Bank, el IDBI Bank Limited y el Oriental Bank of Commerce.
La denuncia se basa en un informe de auditoría forense que alega desvío y mal uso a gran escala de fondos de préstamos a través de transacciones interconectadas y tortuosas entre entidades del grupo durante 2013-17. Esto supuestamente resultó en una pérdida ilícita de 2.929,05 millones de rupias para SBI, de una exposición total de 19.694,33 millones de rupias que involucra a 17 bancos del sector público.
Según la agencia de investigación, tras el registro del caso, también se recibieron quejas separadas del Punjab National Bank, Bank of India, Union Bank of India, UCO Bank, Central Bank of India, IDBI Bank y Bank of Maharashtra.
El Banco de Baroda presenta una nueva denuncia
Además, se registró otro caso contra Reliance Communications Limited, Anil Ambaniy otros, incluidos servidores públicos desconocidos, el 25 de febrero, basándose en una denuncia fechada el 24 de febrero recibida del Bank of Baroda, que incluye exposición del Dena Bank y Vijaya Bank, informó ANI.
El 5 de marzo también se registró un caso separado contra Reliance Communications Limited, sus directores, incluidos Anil Ambani y Manjari Ashok Kacker, y otros, incluidos servidores públicos desconocidos, basado en una denuncia fechada el 2 de febrero recibida del Punjab National Bank, que incluye exposición del United Bank of India.
El comunicado de prensa afirma que la CBI obtuvo órdenes de registro de un tribunal especial de Mumbai y realizó registros el 23 de agosto de 2025 en dos locales oficiales de Reliance Communications Limited y en las instalaciones residenciales de Anil Ambani. See also: oaj8sj. Durante los registros se incautaron varios documentos incriminatorios.
(Con entradas ANI)
