Problemas para Anil Ambani no parece ser más fácil, ya que la agencia de investigación, la Dirección de Ejecución (ED), ha embargado activos por valor de más de 3.000 millones de rupias vinculados al presidente del Grupo Reliance. Los embargos de sus bienes se han realizado en el marco de una investigación de blanqueo de capitales contra las empresas de su grupo, dijeron el lunes fuentes oficiales.
Según informó la agencia de noticias PTI, la agencia federal de investigación ED ha emitido cuatro órdenes provisionales en virtud de la Ley de Prevención del Blanqueo de Dinero (PMLA) para embargar las propiedades, incluida la casa de Ambani, de 66 años, en Pali Hill, Mumbai, además de otras propiedades residenciales y comerciales de las empresas de su grupo, dijeron.
Además, también se ha adjuntado un terreno perteneciente al Reliance Center en Maharaja Ranjit Singh Marg en Delhi y muchos otros activos en la región de la capital nacional de Noida, Ghaziabad, Mumbai, Pune, Thane, Hyderabad, Chennai y East Godavari, según PTI.
Según las fuentes, el valor total de todos los activos de Anil Ambani, que han sido embargados por el Dirección de Ejecuciónestá valorado en 3.084 millones de rupias.
El caso se refiere al presunto desvío y lavado de fondos públicos recaudados por Reliance Home Finance Ltd. (RHFL) y Reliance Commercial Finance Ltd. (RCFL).
A principios de 2017-2019, Yes Bank invirtió 2.965 millones de rupias en instrumentos RHFL y 2.045 millones de rupias en instrumentos RCFL.
Sin embargo, estas se convirtieron en inversiones «improductivas» en diciembre de 2019, con 1.353,50 millones de rupias pendientes para RHFL y 1.984 millones de rupias para RCFL y, por lo tanto, se inició una investigación en virtud de la Ley de Protección del Lavado de Dinero, según el DE.
La acción contra Ambani se refiere a supuestas irregularidades financieras y «desvío» de préstamos colectivos valorados en más de 17.000 millones de rupias por parte de varias empresas del grupo, incluida Reliance Infrastructure.
Mientras que el empresario fue interrogado sobre el caso por el DE en agosto, la Dirección de Ejecución también registró 35 locales de 50 empresas y 25 personas, incluidos ejecutivos de su grupo empresarial, en Mumbai el 24 de julio.
Además, el caso de lavado de dinero del ED surge de la FIR registrada por la Oficina Central de Investigaciones.
(Con aportes de PTI)
