La Dirección de Ejecución (ED) llevó a cabo el viernes redadas en varios estados como parte de una investigación de lavado de dinero en un presunto tráfico ilícito de jarabe para la tos a base de codeína (CBCS) en Uttar Pradesh, dijeron funcionarios, informó la agencia de noticias PTI.
Se registraron más de 25 lugares en Lucknow, Varanasi, Jaunpur y Saharanpur, así como en Ranchi y Ahmedabad, agregaron.
Según el PTI, las redadas tuvieron como objetivo locales vinculados al principal acusado de “fuga”, Shubham Jaiswal, su contador público Vishnu Aggarwal y presuntos asociados, incluidos los agentes de policía despedidos de la UP Alok Singh, Amit Singh y Vishal Singh. Durante la operación también se cubrieron varios almacenes, oficinas y tiendas de fabricantes, distribuidores y almacenistas relacionados con el comercio CBCS.
La agencia federal de investigación registró recientemente un caso penal en virtud de la Ley de Prevención del Lavado de Dinero (PMLA), tomando conocimiento de alrededor de 30 FIR de la Policía de UP relacionadas con el uso indebido, la fabricación ilegal, el comercio y el transporte de CBCS, incluido el contrabando a través de la frontera con Bangladesh, informó PTI.
Se abusa ampliamente del CBCS como estupefaciente, y uno de esos jarabes, el Phensedyl, se introduce de contrabando en grandes cantidades en Bangladesh a través de la frontera internacional. Esta categoría de jarabe para la tos se incluye en la Lista H y solo puede venderse con receta médica.
DE Los funcionarios dijeron que los ingresos estimados del delito en virtud de la PMLA ascienden a alrededor de 1.000 millones de rupias.
Durante las búsquedas, los funcionarios recuperaron 46.891 botellas de CBCS de una oficina de la empresa en el área de Transport Nagar de Lucknow, junto con dispositivos informáticos y documentos de todos los lugares.
Según los funcionarios, el Departamento de Emergencias encontró varios edificios en ruinas y direcciones falsas cuando intentó allanar las instalaciones de empresas supuestamente involucradas en el comercio «ilegal» de CBCS por valor de millones de millones, informó PTI.
Se cree que Shubham Jaiswal huyó a Dubai, mientras que su padre, Bhola Prasad Jaiswal, fue arrestado recientemente por policía arriba en el aeropuerto internacional de Calcuta mientras presuntamente intentaba huir al extranjero.
Un total de 32 personas han sido arrestadas hasta el momento por la policía estatal, que también ha constituido un Equipo Especial de Investigación (SIT) para investigar el fraude, dijeron los funcionarios.
El director general de policía (DGP) de UP, Rajiv Krishna, dijo a los periodistas a principios de esta semana que la investigación había expuesto una red de importantes «súper almacenistas» supuestamente involucradas en el desvío ilegal del CBCS «altamente regulado».
(Con entradas PTI)
