El Departamento de Impuesto sobre la Renta El martes lanzó una serie de redadas en múltiples lugares vinculados al Grupo de Hoteles Ramee. El grupo es una conocida cadena hotelera que opera establecimientos populares, incluido Bombay Adda.
Pune, Maharashtra: El Departamento de TI ha realizado redadas en lugares asociados con el Grupo de Hoteles Ramee. El grupo, propietario de propiedades como Bombay Adda, también se enfrentó a redadas en el Ramee Grand Hotel en Apte Road en Pune, donde se ha desplegado un fuerte despliegue policial. pic.twitter.com/YqcRs2Qhgt
– IANS (@ians_india) 2 de diciembre de 2025
Según los informes, la acción es parte de una investigación en curso sobre presuntas irregularidades financieras.
Se llevaron a cabo redadas en varios locales del Grupo de Hoteles Ramee, incluido el Ramee Grand Hotel en Apte Road en Pune. El hotel fue testigo del despliegue policial alrededor de la propiedad para mantener el orden durante las redadas.
Si bien el departamento aún no ha emitido una declaración oficial sobre los hallazgos o la escala de la operación, no se puede establecer nada sobre la redada en curso por parte del departamento de Impuestos sobre la Renta.
Se esperan más detalles a medida que avance la investigación por parte del Departamento de Impuesto a la Renta.
El Departamento de Educación investiga un fraude de IPO de 40 millones de rupias en Mumbai
Más temprano, el 4 de noviembre, el Dirección de Ejecución (ED) Según se informa, realizó operaciones de búsqueda en múltiples ubicaciones en Mumbai en relación con su investigación en curso contra M/s Varanium Cloud Ltd., su promotor Harshavardhan Sabale y otras entidades asociadas.
La Unidad de Investigación de la sede del ED en Nueva Delhi llevó a cabo las búsquedas basadas en inteligencia creíble que indicaba manipulación a gran escala de registros financieros, movimientos circulares de fondos y sospecha de lavado de activos del crimen, dijeron.
Según funcionarios de las agencias de investigación, Varanium Cloud Ltd y las empresas de su grupo supuestamente recaudaron alrededor de 40 millones de rupias a través de una Oferta Pública Inicial (IPO) en septiembre de 2022, alegando que los fondos se utilizarían para establecer centros de datos perimetrales y centros de aprendizaje digital en ciudades más pequeñas.
Los funcionarios agregaron además que la compañía se había proyectado como una empresa de tecnología de rápido crecimiento en medios digitales, blockchain y EdTech, y supuestamente había utilizado los nombres de grupos empresariales y medios de comunicación de renombre para atraer inversores.
Sin embargo, la agencia afirmó además que los proyectos prometidos nunca se ejecutaron y que el OPI Los ingresos se desviaron mediante transacciones ficticias y movimientos circulares de fondos para inflar artificialmente el volumen de negocios y el valor de mercado. El ED también había declarado que los patrones comerciales posteriores reflejaban una escalada artificial de precios seguida de una gran descarga de acciones, consistente con un esquema de “bombeo y descarga”, que supuestamente causaba pérdidas a los inversores genuinos.
