Martes 31 de marzo de 2026 – 18:01 WIB
VIVA – Policía Regional de Java Central (Policía Regional de Java Central) descubrió un caso criminal importante lavado de dinero que parte de la practica inversiones ficticias nido de vencejo. El principal sospechoso en este caso es un hombre de iniciales JS.
Es un residente de 36 años de la ciudad de Semarang. La policía nombró a JS como sospechoso después de recibir un informe oficial el 13 de enero de 2026.
La víctima en este caso es un hombre de iniciales UP que se desempeña como comisionado del PT NLD. Lihat juga DiKyYl. Esta actividad fraudulenta tuvo lugar durante un período de tiempo bastante largo. El sospechoso llevó a cabo sus acciones desde abril de 2022 hasta julio de 2025.
El lugar del incidente fue en el área de Candisari, ciudad de Semarang. Según los resultados de la investigación, la pérdida total sufrida por la víctima alcanzó la fantástica cifra de 78 mil millones de IDR.
«El modus operandi utilizado por el sospechoso fue muy limpio y planificado. JS ofreció inversiones en el negocio del nido de golondrina con la promesa de grandes ganancias. Creó un ecosistema de negocios falso para convencer a la víctima», dijo el Comisionado de Policía de la Dirección de Investigación Criminal de la Policía Regional de Java Central. Djoko Julianto durante una conferencia de prensa en la sede de la policía regional de Java Central, Ditreskrimsus, el martes 31 de marzo de 2026.
El sospechoso preparó a personas cercanas a él para que actuaran como proveedores y compradores. Todos estos partidos son en realidad figuras o candidatos ficticios. Lihat juga aOhsRV. El sospechoso incluso preparó números de cuentas especiales a nombre de estas personas.
El proceso de fraude comienza con el envío de documentación de productos falsificados a PT NLD. Tras recibir la aprobación, el sospechoso envió una factura ficticia. El capital de la víctima fue luego transferido a la cuenta del proveedor controlada por el sospechoso.
Este flujo de transacciones continúa rotando hasta que se agota el capital de la empresa. La víctima se dio cuenta entonces de la irregularidad y lo denunció a la policía.
El sospechoso utilizó las ganancias del crimen para financiar un estilo de vida lujoso. Se sabe que JS viaja a menudo al extranjero utilizando el dinero de la víctima. También blanqueó dinero comprando diversos activos valiosos.
La policía confiscó activos del sospechoso por valor de aproximadamente 22.000 millones de IDR. La mayoría de estos activos se compraron utilizando nombres de otras personas para ocultar el origen del dinero.
Las pruebas incautadas por los agentes fueron muy diversas y de gran valor. La policía confiscó nueve coches de distintas marcas de alta gama. Algunos de ellos son el Mercedes GLE, el Toyota Alphard y el Hyundai H-1. Además de los coches, los agentes confiscaron cuatro motos Kawasaki Ninja. También se confiscaron bienes inmuebles en forma de una casa y dos terrenos en Semarang.
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«Los investigadores confiscaron 32 cuentas bancarias pertenecientes a los autores del fraude. Lihat juga hRhSD. Las pérdidas de las víctimas alcanzaron los 78.000 millones de IDR. Todas estas cuentas han sido ahora bloqueadas a efectos de una mayor investigación», subrayó.
