Audiencia sobre la hoja de cargos del ED contra Robert Vadra pospuesta hasta el 26 de febrero

Audiencia de conocimiento del pliego de cargos de la Dirección de Fiscalización (DE) interpuesto contra el empresario Robert VadraEl marido de la diputada del Congreso Priyanka Gandhi Vadra, en un caso de lavado de dinero vinculado al traficante de defensa con sede en el Reino Unido Sanjay Bhandari, fue pospuesto el sábado.

El tribunal de Rouse Avenue en la capital nacional conocerá el asunto el 26 de febrero.

La audiencia se aplazó después de que el ED solicitó tiempo adicional al tribunal para presentar ciertos documentos relacionados con la denuncia de la fiscalía.

El tribunal expresó su descontento por el retraso y dejó claro que estaba concediendo a la agencia una última oportunidad para dejar constancia de los documentos requeridos antes de la próxima audiencia.

La acusación se presentó en relación con un caso de lavado de dinero vinculado a Sanjay Bhandari, acusado de poseer activos no revelados en el extranjero.

El caso implica una nueva investigación sobre acusaciones anteriores relacionadas con activos extranjeros y operaciones financieras ilegales. actas.

El caso se refiere a presuntos activos en el extranjero y transacciones financieras relacionadas con Bhandari, quien ya enfrenta procedimientos por posesión de activos no revelados en el extranjero. El DE había nombrado a Vadra como acusado después de completar su investigación y solicitó conocer su denuncia de la fiscalía.

Durante la investigación, la declaración de Vadra se registró en julio de 2025 según la Sección 50 de la PMLA. Bhandari, el principal acusado en el caso, ya enfrenta cargos en relación con activos no revelados en el extranjero.

Salió de la India en 2016 y desde entonces un tribunal de Delhi lo declaró fugitivo por delincuente económico.

La investigación del ED surge de una serie de redadas de impuestos sobre la renta realizadas en Bhandari en 2016, que supuestamente descubrieron correos electrónicos y documentos que apuntaban a sus vínculos con Vadra y sus asociados.

El DE ha embargado anteriormente varias propiedades en la India que se dice que están vinculadas a Vadra o entidades asociadas con él, alegando que representan el producto del crimen generado a través de los negocios extraterritoriales de Bhandari.

Mientras tanto, en otro asunto, el DE le ha dicho a un Tribunal especial que Vadra recibió 58 millones de rupias como producto del delito de un acuerdo de tierras supuestamente contaminado en Gurugram. De esto, 53 millones de rupias se canalizaron a través de Sky Light Hospitality y otros 5 millones de rupias a través de Blue Breeze Trading.

Como parte de su investigación, la agencia central embargó provisionalmente 43 bienes inmuebles por valor de 38,69 millones de rupias, identificados como producto directo o de valor equivalente al producto del delito.

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