Viernes 23 de enero de 2026 – 19:00 WIB
Jacarta – La magnitud del presunto fraude o fraude realizado por PT Dana La Sharia indonesia (DSI) es cada vez más preocupante. La Agencia de Investigación Criminal de la Policía Nacional reveló el número de personas sospechosas de ser víctima en este caso llegó a alrededor de 15 mil inversionistas, con pérdida eso sucedió a lo largo de los años.
Hasta ahora, la pérdida total según el informe de la Autoridad de Servicios Financieros (OJK) ha alcanzado los 2,4 billones de rupias. Director de Delitos Económicos Especiales Departamento de Investigación Criminal El general de brigada de policía Ade Safri Simanjuntak, de la Policía Nacional, dijo que las víctimas procedían de prestamistas o prestamistas que invirtieron su capital de 2018 a 2025.
«Las víctimas en el período de 2018 a 2025 fueron aproximadamente 15.000 prestamistas o miembros del público. Se trataba de propietarios de capital sospechosos de haber sido malversados o cuya distribución de fondos no estaba de acuerdo con su uso previsto», dijo a los periodistas el viernes 23 de enero de 2026.
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Según Ade Safri, el método utilizado por las empresas fintech basadas en la sharia es sistemático. Los investigadores descubrieron que se habían creado proyectos ficticios utilizando datos del prestatario que se habían registrado previamente en el sistema de la empresa.
Luego, los datos de los prestatarios se registran como si tuvieran un nuevo proyecto que requiere financiación. Este plan se ofrece nuevamente al público para atraer nuevos inversores.
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«Eso es lo que hizo que estos prestamistas se interesaran, que había proyectos que necesitaban financiamiento y vinieron a invertir», dijo.
Las sospechas comenzaron a surgir cuando los inversores intentaron retirar sus fondos junto con las ganancias prometidas. En junio de 2025 no será posible retirar estos fondos.
«Cuando vence, no se pueden hacer retiros. Tanto el capital principal como los rendimientos prometidos por PT DSI a los prestamistas rondan entre el 16 y el 18 por ciento», dijo.
Además de las acusaciones de fraude, los investigadores también encontraron indicios de malversación de fondos, así como acusaciones de falsificación de registros financieros supuestamente realizados de forma estructurada.
Anteriormente se informó que el presunto caso de fraude que involucraba a la empresa de préstamos fintech peer to peer (P2P) PT Dana Syariah Indonesia (DSI) se volvió cada vez más emocionante.
Investigadores de la Dirección de Delitos Económicos y Especiales (Tipideksus) de la Agencia de Investigación Criminal de la Policía Nacional realizaron una búsqueda en la oficina de DSI en el área de SCBD, en el sur de Yakarta, el jueves 23 de enero de 2026.
Esta medida forma parte de los esfuerzos de aplicación de la ley en relación con el presunto fraude en la gestión de fondos públicos por parte de esta empresa basada en la sharia. El director de Tipideksus Bareskrim Polri, el general de brigada de policía Ade Safri, confirmó la búsqueda realizada por los investigadores.
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«Llevamos a cabo actividades de búsqueda forzada en la oficina del Fondo Indonesio Sharia (DSI) en el área de SCBD», dijo Ade Safri a los periodistas.
