Jueves 15 de enero de 2026 – 23:52 WIB
Jacarta – Autoridad de Servicios Financieros (FSA) encontró ocho violaciones cometidas por los organizadores de Píndaro Dana sharia Indonesia (DSI) en detrimento de los prestamistas cuyos fondos no se pagan. Así lo reveló el examen realizado.
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Así lo transmitió hoy el director ejecutivo de Supervisión de Instituciones Financieras, Sociedades de Capital de Riesgo, Instituciones de Microfinanzas y Otras Instituciones de Servicios Financieros (PVML), OJK Agusman, en una reunión de trabajo en la Comisión III de la República Popular Democrática de Corea. Este hallazgo también fue reportado a la Unidad de Investigación Criminal de la Policía Nacional el 15 de octubre de 2025.
“Básicamente, encontramos indicios fraude o delito penal. Por eso, el 15 de octubre informamos de este asunto a Bareskrim. «Anteriormente, el 13 de octubre, pedimos ayuda a PPATK para rastrear el flujo de estos fondos, unos días después de que terminamos de realizar inspecciones sobre el terreno», dijo Agusman, en Yakarta, el jueves 15 de enero de 2026.
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Agusman explicó que las ocho violaciones del DSI denunciadas a Bareskrim Polri fueron las primeras, es decir, el uso de datos reales de prestatarios para crear proyectos ficticios como base para la obtención de nuevos fondos. En segundo lugar, publicar información incorrecta en sitios web para recaudar fondos bancarios.
Luego, el tercero es el uso de partes afiliadas como prestamistas para atraer a otras personas a convertirse en prestamistas. En cuarto lugar, el uso de cuentas de empresas vehiculares para recibir fondos del depósito en garantía y en quinto lugar, la distribución de fondos de prestamistas a empresas afiliadas.
Además, en sexto lugar, el uso de fondos bancarios que no han sido destinados al pago de otras obligaciones o esquemas Ponzi. En séptimo lugar, el uso de los fondos de los prestamistas para pagar los fondos de los prestatarios está estancado y en octavo lugar, la presentación de informes incorrectos.
Agusman también explicó que el OJK impondrá inmediatamente sanciones para limitar las actividades comerciales a DSI el 15 de octubre de 2025. Esto se hizo para evitar la aparición de nuevas víctimas al detener las actividades de recaudación y distribución de nuevos fondos.
Aparte de eso, DSI también tiene prohibido transferir, disolver o reducir el valor de la propiedad sin la aprobación del OJK; prohibido cambiar la composición de los directores, comisionados, consejo de supervisión de la sharia y accionistas; y debe ser cooperativo, proporcionar un centro de contacto y atender las quejas de los prestamistas.
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«También facilitamos reuniones entre los prestamistas y DSI, el 28 de octubre, 18 de noviembre, 29 de noviembre, 3 de diciembre y finalmente el 30 de diciembre, para reunir a las partes con respecto a las quejas de los consumidores», dijo Agusman.
