El Dirección de Ejecución (ED) El viernes se acercó al Tribunal Superior de Delhi (HC) impugnando una orden del tribunal de primera instancia que se negó a conocer de su denuncia contra los líderes del Congreso Sonia Gandhi, Rahul Gandhi y otros en el caso del National Herald, informó la agencia de noticias PTI.
Es probable que la declaración se presente para una audiencia la próxima semana.
El ED ha atacado la orden del tribunal de primera instancia emitida el miércoles, que sostuvo que tomar conocimiento de la denuncia de la agencia era «inadmisible por ley» ya que no se basaba en un primer informe de información (FIR). El tribunal dictaminó que una investigación y la consiguiente denuncia judicial en virtud del Ley de Prevención del Lavado de Dinero (PMLA) no se pueden mantener en ausencia de una FIR para una infracción programada, informó PTI.
El tribunal de primera instancia señaló que la investigación del ED surgió de una queja privada y no de una FIR. Dijo que como la denegación de conocimiento se basaba en una pura cuestión de derecho, no era necesario examinar argumentos sobre el fondo de las acusaciones.
El tribunal observó además que a pesar de una denuncia presentada por Partido Bharatiya Janata (BJP) líder Subramanian Swamy y la orden de citación emitida en 2014, la Oficina Central de Investigaciones (CBI) no ha registrado una FIR en relación con el presunto delito programado hasta el momento, informó PTI.
“Sin embargo, el ED siguió adelante con el registro de un ECIR relacionado con el lavado de dinero el 30 de junio de 2021, cuando no existía ningún FIR (con el CBI o cualquier otra agencia de aplicación de la ley) en relación con el delito programado”, dijo el tribunal.
ED alega que los activos de AJL por valor de 2.000 millones de rupias fueron adquiridos a través de Young Indian
El DE ha acusado Sonia Gandhi y Rahul Gandhi, junto con los fallecidos líderes del Congreso Motilal Vora y Oscar Fernandes, Suman Dubey, Sam Pitroda y la firma privada Young Indian, de conspiración y lavado de dinero.
La agencia central de investigación ha alegado que propiedades por valor de alrededor de 2.000 millones de rupias pertenecientes a Associated Journals Limited (AJL), que publica el periódico National Herald, fueron adquiridas mediante medios fraudulentos. Ha afirmado además que los Gandhi tenían una participación del 76 por ciento en Young Indian, que supuestamente usurpó los activos de AJL a cambio de un préstamo de 90 millones de rupias.
(Con entradas PTI)
