En un gran alivio para el presidente del Partido Parlamentario del Congreso. Sonia Gandhi y el líder de la oposición de Lok Sabha (LoP), Rahul Gandhi, un tribunal de Delhi se negó el martes a tomar conocimiento de la denuncia de la Fiscalía de la Dirección de Ejecución (ED) en el presunto caso de lavado de dinero del National Herald.
El juez especial (Ley PC) Vishal Gogne del Tribunal de Rouse Avenue sostuvo que la denuncia presentada por el ED en virtud de la Ley de Prevención del Lavado de Dinero (PMLA) no se podía mantener.
Además de Sonia y Rahul Gandhi, la agencia federal contra el lavado de dinero había designado al líder del Congreso en el Extranjero, Sam Pitroda, Suman Dubey, Sunil Bhandari, Young Indian y Dotex Merchandise Private Limited y como acusados propuestos en el caso.
Mientras se niega a tomar conocimiento de la denuncia de la fiscalía, el tribunal aclaró que el Departamento de Emergencias tiene la libertad de continuar su investigación de conformidad con la ley.
El caso de alto perfil se refiere a acusaciones de que altos funcionarios del Congreso conspiraron para adquirir indebidamente el control de activos superiores a 2.000 millones de rupias pertenecientes a Associated Journals Ltd (AJL), el editor original del periódico National Herald, pagando una cantidad nominal de 50 rupias lakh a través de Young Indian, una empresa en la que Sonia y Rahul Gandhi son accionistas mayoritarios.
Anteriormente, el 29 de noviembre, el Tribunal de Rouse Avenue había aplazado el pronunciamiento de su decisión después de reservar órdenes del 7 de noviembre, señalando que se requería un mayor escrutinio de los documentos de la transacción, los supuestos recibos de alquiler y los patrones de flujo de fondos antes de determinar si la denuncia de la fiscalía cumplía con el umbral legal de conocimiento bajo la PMLA.
El ED había argumentado que el caso involucraba un “delito económico grave” y presunto que se tramó una conspiración para formar Young Indian y usurpar las propiedades de AJL por una suma nominal, principalmente para beneficiar a los máximos dirigentes del Congreso.
También afirmó que varios altos dirigentes del Congreso estaban involucrados en “transacciones falsas”, incluida la emisión de pagos de alquiler por adelantado fraudulentos respaldados por recibos de alquiler falsos.
Sin embargo, los dirigentes del Congreso han negado sistemáticamente las acusaciones y calificaron el caso de lavado de dinero como “realmente extraño” y “sin precedentes”.
El controversia La cuestión sobre los activos del National Herald saltó a la luz en 2012, cuando el líder del BJP, Subramanian Swamy, presentó una denuncia ante un tribunal de primera instancia, alegando que los líderes del Congreso habían cometido fraude y abuso de confianza en el proceso de adquisición de AJL.
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